证券代码：600754/900934 证券简称：锦江股份/锦江B股 公告编号：2016-045
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于
2016 年 8 月 5 日以电话、电子邮件和书面形式发出会议通知，2016 年 8 月 11 日
以通讯方式召开第八届董事会第二十次会议，会议应参加表决董事 9 名，实际参
加表决董事 9 名。会议审议并通过如下决议：
一、审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》
详见公司《关于开立募集资金专项账户的公告》(公告编号：2016-046)。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》
详见公司《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》(公告编号：
2016-047)。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过了《关于向控股子公司时尚之旅酒店管理有限公司增资的议案》
经董事会研究决定，同意公司向控股子公司时尚之旅酒店管理有限公司增资
30,000 万元人民币。增资完成后，时尚之旅酒店管理有限公司注册资本增至 90,000
万元人民币。
授权公司经营管理层操作时尚之旅酒店管理有限公司增资具体事宜。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过了《关于向控股子公司时尚之旅酒店管理有限公司委托贷款的
议案》
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经董事会研究决定，同意公司通过委托贷款方式借款给时尚之旅酒店管理有
限公司，委托贷款总额为 30,000 万元人民币，期限为 3 年，年利率为 3.8%（中国
人民银行同期贷款利率下浮 20%）。
授权公司经营管理层操作委托贷款的具体事宜。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会
2016 年 8 月 12 日
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