朗玛信息：第二届董事会第二十次会议决议公告_股票频道

证券代码：300288 证券简称：朗玛信息公告编号：2016-050

贵阳朗玛信息技术股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十

次会议通知于 2016 年 7 月 29 日以电话、邮件方式发出，会议于 2016 年 8 月 10

日上午 9：30 在北京分公司会议室以现场会议方式召开。本次董事会由董事长王

伟先生召集和主持，会议应到董事 7 人，实到董事 5 人，董事靳国文书面委托董

事刘玲、独立董事王欣书面委托独立董事赵志军参加会议并投票。公司部分监事

和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。

一、会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2016 年半年度报告及报告摘要的议案》

公司《2016 年半年度报告》及《2016 年半年度报告摘要》2016 年 8 月 12

日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)，公司于 2016 年 8 月 12 日在《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》上刊登了《关于 2016 年半年度报告披露提示性公告》，敬请投资

者查阅。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

2、审议通过了《关于公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项

报告》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范

运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、

真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的的专项报告》具体内容详见于

2016 年 8 月 12 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、本次会议备查文件：

1、第二届董事会第二十次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 11 日