证券代码：002539 证券简称：新都化工 公告编号：2016-054
成都市新都化工股份有限公司
关于控股子公司王者互娱投资设立 7 家全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）为推进成都市新都化工股份有限公司（以下简称“公司”）连锁网咖项
目的建设，保证公司中小城市电商业务的落地实施，公司全资子公司成都市哈哈
农庄电子商务有限公司（以下简称“哈哈农庄电商公司”）之控股子公司成都王者
互娱网络科技有限公司（以下简称“王者互娱”）拟先行在四川省内投资设立 7 家
全资子公司，投资总额合计 1,400 万元人民币，具体投资情况如下：
1、王者互娱拟以自有（自筹）货币资金 200 万元，在四川省成都市新都区
投资设立全资子公司新都（新都汇）王者互娱有限责任公司（具体名称以工商部
门核定名称为准）；
2、王者互娱拟以自有（自筹）货币资金 200 万元，在四川省成都市金堂县
投资设立全资子公司金堂王者互娱有限责任公司（具体名称以工商部门核定名称
为准）；
3、王者互娱拟以自有（自筹）货币资金 200 万元，在四川省绵阳市涪城区
投资设立全资子公司绵阳（嘉年华）王者互娱有限责任公司（具体名称以工商部
门核定名称为准）；
4、王者互娱拟以自有（自筹）货币资金 200 万元，在四川省绵阳市盐亭县
投资设立全资子公司盐亭王者互娱有限责任公司（具体名称以工商部门核定名称
为准）；
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5、王者互娱拟以自有（自筹）货币资金 200 万元，在四川省崇州市投资设
立全资子公司崇州（春熙里）王者互娱有限责任公司（具体名称以工商部门核定
名称为准）；
6、王者互娱拟以自有（自筹）货币资金 200 万元，在四川省德阳市投资设
立全资子公司德阳（南华春天）王者互娱有限责任公司（具体名称以工商部门核
定名称为准）；
7、王者互娱拟以自有（自筹）货币资金 200 万元，在四川省自贡市投资设
立全资子公司自贡王者互娱有限责任公司（具体名称以工商部门核定名称为准）。
上述 7 家公司成立后，将作为建设当地连锁网咖的实施平台，主要负责当地
连锁网咖的运营管理工作，确保连锁网咖的正常运营。同时，王者互娱将引入当
地核心经销商参与连锁网咖的管理，并对核心经销商进行为期一年的业绩考核，
若考核通过，王者互娱将按照投资成本作价转让核心经销商所负责的区域互联网
服务公司不超过 40%的股权给核心经销商。
（二）公司第四届董事会第六次会议于 2016 年 8 月 11 日召开，会议以 9 票
同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过《关于控股子公司王者互娱投资设立
7 家全资子公司的议案》，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2016 年 8
月 12 日公告。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》相关规定，公司本次
对外投资涉及的总金额未达到公司最近一期经审计的总资产的 30%，亦未达到最
近一期经审计的净资产的 50%，在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东
大会审议。董事会授权王者互娱管理层办理上述 7 家公司设立以及后期根据核心
经销商考核情况进行股权转让的相关事宜。
（三）本次投资由王者互娱利用自有（自筹）货币资金出资，不使用募集资
金，对公司本年度生产经营成果不构成重大影响，不构成重大资产重组，也不构
成关联交易。
二、拟设立的全资子公司情况
（一）拟在四川省成都市设立公司的基本情况
1、拟在四川省成都市新都区设立公司的基本情况
公司名称：新都（新都汇）王者互娱有限责任公司
公司类型：有限责任公司
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法定代表人：宿威
注册资本：200 万元人民币
注册地址：四川省成都市新都区
经营范围：互联网上网服务、预包装食品兼散装食品。
股权结构：王者互娱出资 200 万元，占注册资本的 100%。
2、拟在四川省成都市金堂县设立公司的基本情况
公司名称：金堂王者互娱有限责任公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：宿威
注册资本：200 万元
注册地址：四川省成都市金堂县
经营范围：互联网上网服务、预包装食品兼散装食品。
股权结构：王者互娱出资 200 万元，占注册资本的 100%。
（二）拟在四川省绵阳市设立公司的基本情况
1、拟在四川省绵阳市涪城区设立公司的基本情况
公司名称：绵阳（嘉年华）王者互娱有限责任公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：宿威
注册资本：200 万元人民币
注册地址：四川省绵阳市涪城区
经营范围：互联网上网服务、预包装食品兼散装食品。
股权结构：王者互娱出资 200 万元，占注册资本的 100%。
2、拟在四川省绵阳市盐亭县设立公司的基本情况
公司名称：盐亭王者互娱有限责任公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：宿威
注册资本：200 万元人民币
注册地址：四川省绵阳市盐亭县
经营范围：互联网上网服务、预包装食品兼散装食品。
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股权结构：王者互娱出资 200 万元，占注册资本的 100%。
（三）拟在四川省崇州市设立公司的基本情况
公司名称：崇州（春熙里）王者互娱有限责任公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：何启龙
注册资本：200 万元
注册地址：四川省崇州市
经营范围：互联网上网服务、预包装食品兼散装食品。
股权结构：王者互娱出资 200 万元，占注册资本的 100%。
（四）拟在四川省德阳市设立公司的基本情况
公司名称：德阳（南华春天）王者互娱有限责任公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：宿威
注册资本：200 万元
注册地址：四川省德阳市
经营范围：互联网上网服务、预包装食品兼散装食品。
股权结构：王者互娱出资 200 万元，占注册资本的 100%。
（五）拟在四川省自贡市设立公司的基本情况
公司名称：自贡王者互娱有限责任公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：何启龙
注册资本：200 万元
注册地址：四川省自贡市
经营范围：互联网上网服务、预包装食品兼散装食品。
股权结构：王者互娱出资 200 万元，占注册资本的 100%。
上述 7 家新设公司的名称、注册地址、经营范围等工商登记事项以工商登记
机关核准为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的及对公司的影响
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1、王者互娱本次投资设立 7 家全资子公司，作为建设当地连锁网咖的实施
平台，一方面以独立法人的形式专门管理和运营，有助于提高连锁网咖的管理水
平和效率，促进连锁网咖灵活发展；另一方面，通过 7 家连锁网咖的建设与运营，
建立市场化运作机制，为后续其他地区连锁网咖的建设奠定基础，促进公司中小
城市电商业务的实施落地。
2、本次投资符合公司的战略规划，符合全体股东的利益。本次投资的资金
来源于王者互娱自有（自筹）资金，不会对公司现金流产生重大影响。
（二）存在的风险
本次投资是公司推进中小城市电商业务所做出的慎重决策，但连锁网咖的管
理模式和公司现有业务不同，可能存在一定的运营、管理风险。公司将借鉴上海
网鱼信息科技有限公司在连锁网咖运营管理方面的经验，建立较为科学有效的制
度，加强日常运营管理、财务管理及人事管理，做好风险控制，确保其稳定、健
康发展。
四、备查文件
第四届董事会第六次会议决议。
特此公告。
成都市新都化工股份有限公司董事会
2016 年 8 月 12 日
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