股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2016-061 号
西王食品股份有限公司
第十一届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
西王食品股份有限公司第十一届董事会第二十九次会议于 2016 年 8 月 11
日上午十时在山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼 806 会议室以通讯表决和
现场表决的形式召开，会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，列席会议
监事 3 人。会议由董事长王棣先生主持。本次会议的召开程序符合《公司章程》
及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下事
项：
一、审议通过了《公司 2016 年半年度报告全文及摘要》
公司 2016 年半年度报告全文及摘要均是严格按照中国证监会、深圳证券交
易所半年度报告格式要求进行编制的，并真实、准确的反映了公司今年上半年
的经营业绩、财务状况和公司运作情况。
该议案以同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。
二、审议通过了《公司对西王集团财务有限公司的持续风险评估报告》
内容详见于 2016 年 8 月 12 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《西王食品股份有限公司对西王集团财务
有限公司的持续风险评估报告》
该议案以同意票 6 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过（关联董事王棣先生、
孙新虎先生、王红雨先生回避表决）
三、审议通过了《公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
内容详见于 2016 年 8 月 12 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《西王食品股份有限公司 2016 年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》
该议案以同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会
2016 年 8 月 11 日
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