股票简称：中海科技 股票代码：002401 编号： 2016-026
中海网络科技股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议的通知、召集及召开情况
中海网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会
第十九次会议于 2016 年 8 月 11 日以通讯表决方式召开。会议通知于
2016 年 8 月 5 日前以电子邮件、传真方式送达全体监事。
公司监事会主席戴静女士召集了本次会议，监事宋培新、程丽参
加了会议表决。会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的有关规定。
二、会议决议
经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式表决了本次
会议的议案，形成并通过了如下决议：
（一）审议通过《关于审议<2016 年半年度报告全文>及<2016 年
半年度报告摘要>的议案》；
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司编制和审核《2016 年半年度报告全文》及《2016 年半年度
报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假
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记载、误导性陈述或重大遗漏。公司监事会没有发现参与 2016 年半
年度报告编制、审计人员违反保密规定的行为。
《2016 年半年度报告全文》及《2016 年半年度报告摘要》内容
详见 2016 年 8 月 12 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016
年半年度报告摘要》同时刊登于 2016 年 8 月 12 日的《证券时报》。
（二）审议通过《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详
见 2016 年 8 月 12 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过《关于重新预计 2016 年度日常关联交易的议案》。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事会审议通过了《关于重新预计 2016 年度日常关联交易
的议案》，关联监事戴静回避了表决。保荐机构国融证券股份有限公
司对本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、备查文件
《第五届监事会第十九次会议决议》及签署页。
特此公告。
中海网络科技股份有限公司
监事会
二〇一六年八月十二日
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