股票简称：中海科技 股票代码：002401 编号： 2016-025
中海网络科技股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议的通知、召集及召开情况
中海网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第二十二次会议于 2016 年 8 月 11 日以通讯表决方式召开。会议通知
于 2016 年 8 月 5 日前以电子邮件、传真方式送达全体董事、监事和
高级管理人员。
公司董事长周群先生召集了本次会议，公司董事蔡惠星、周晓宇、
瞿辉、张河涛、王清华、钱志昂参加了会议表决。本次会议应参加表
决董事七人，实际参加表决董事七人。本次会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议决议
经全体董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了
本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：
（一）审议通过《关于审议<2016 年半年度报告全文>及<2016 年
半年度报告摘要>的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2016 年半年度报告全文》及《2016 年半年度报告摘要》内容
详见 2016 年 8 月 12 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016
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年半年度报告摘要》同时刊登于 2016 年 8 月 12 日的《证券时报》。
（二）审议通过《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详
见 2016 年 8 月 12 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事
对本议案发表独立意见，详见 2016 年 8 月 12 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第二十二
次会议相关事项的独立意见》。
（三）审议通过《关于重新预计 2016 年度日常关联交易的议案》；
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了《关于重新预计 2016 年度日常关联交易
的 议 案 》， 内 容 详 见 2016 年 8 月 12 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于重新预计 2016 年度日常关联交易的
公告》。关联董事周群、蔡惠星、周晓宇回避了表决。公司独立董事、
保荐机构国融证券股份有限公司对本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、备查文件
1、《第五届董事会第二十二次会议决议》及签署页；
2、《独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立
意见》；
3、《关于重新预计 2016 年度日常关联交易的公告》。
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特此公告。
中海网络科技股份有限公司
董事会
二〇一六年八月十二日
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