证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2016-018
渤海轮渡股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
渤海轮渡股份有限公司第三届董事会 第十六次会议于
2016 年 8 月 11 日以通讯表决方式召开。会议由董事长陈继壮
先生召集，应参加董事 9 人，实际参加 9 人。会议的召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过了如下议案：
一、《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》
为适应公司经营发展需要，拟增加公司经营范围：龙口至
旅顺客滚轮业务；同时对《公司章程》作相应修改。
表决结果：同意：9 票， 反对：0 票，弃权：0 票。
内容详见 2016 年 8 月 11 日登载于上海证券交易所网站
的 《渤海轮渡关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的公
告》。
本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议批
准。
二、《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》
决定于 2016 年 8 月 29 日通过现场投票表决和网络投票
表决相结合的方式召开 2016 年第二次临时股东大会。
表决结果：同意：9 票， 反对：0 票，弃权：0 票。
内容详见 2016 年 8 月 11 日登载于上海证券交易所网站
的《渤海轮渡 2016 年第二次临时股东大会的通知公告》。
特此公告
备查文件：渤海轮渡股份有限公司第三届十六次董事会决
议
渤海轮渡股份有限公司董事会
2016 年 8 月 12 日
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