证券代码：300423 证券简称： 鲁亿通 公告编号：2016-073
山东鲁亿通智能电气股份有限公司监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
三次会议通知于 2016 年 8 月 8 日以电子邮件，专人送出等方式发出，会议于 2016
年 8 月 11 日在公司会议室召开。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事
会主席姚京林先生主持，审议通过以下各项议案及事项，并形成决议。
一、审议通过了《2016 年半年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2016 年半年度报告及摘要》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 审议通过了《关于公司募集资金 2016 年半年度存放与使用情况的专
项报告》
经审核，监事会认为董事会编制的《关于公司募集资金 2016 年半年度存放
与使用情况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资
金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于调整部分募投项目进度的议案》
经审核，监事会认为公司本次关于部分募投项目进度调整的事项未改变公司
募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容及方式未发生变化，募投
项目实施的背景等均无重大变化。本调整不影响募集资金投资项目的实施，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交
易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有
利于公司的长远发展。同意公司将上述幕投资金投资项目建设完成日期变更为
2017 年 12 月 31 日，同意将该议案提交公司股东大会审议。。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需要提交股东大会审议。
三、备查文件
1.监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司监事会
2016 年 8 月 11 日
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