证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2016-072
山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
六次会议通知于 2016 年 8 月 8 日以电子邮件，专人送出等方式发出，会议于 2016
年 8 月 11 日在公司会议室以现场加通讯的表决方式召开。应参加会议董事 6 人，
实际参加会议董事 6 人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章
程》的规定。会议由董事长纪法清先生主持，部分监事及非董事高管列席会议，
审议通过以下各项议案及事项，并形成决议。
一、审议通过了《2016 年半年度报告及摘要》
公司 2016 年半年度报告及其摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2016 年半年度报告及其摘要具
体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上 （巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司募集资金 2016 年半年度存放与使用情况的专项
报告的议案》
《关于公司募集资金 2016 年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》具
体内容详见在巨潮资讯网。
公司独立董事发表了独立意见具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于调整部分募投项目进度的议案》
《关于调整部分募投项目进度的议案》的具体内容详见巨潮资讯网。
公司独立董事发表了独立意见、公司保荐机构国信证券股份有限公司对公
司本次调整部分幕投项目进度事宜表示无异议，具体内容详见巨潮资讯网。。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需要提交股东大会审议
特此公告!
备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会
2016 年 8 月 11 日
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