鲁亿通:董事会决议公告

来源:深交所 2016-08-12 00:00:00
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证券代码:300423 证券简称:鲁亿通 公告编号:2016-072

山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东鲁亿通智能电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十

六次会议通知于 2016 年 8 月 8 日以电子邮件,专人送出等方式发出,会议于 2016

年 8 月 11 日在公司会议室以现场加通讯的表决方式召开。应参加会议董事 6 人,

实际参加会议董事 6 人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章

程》的规定。会议由董事长纪法清先生主持,部分监事及非董事高管列席会议,

审议通过以下各项议案及事项,并形成决议。

一、审议通过了《2016 年半年度报告及摘要》

公司 2016 年半年度报告及其摘要所载资料内容真实、准确、完整,不存在

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2016 年半年度报告及其摘要具

体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上 (巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司募集资金 2016 年半年度存放与使用情况的专项

报告的议案》

《关于公司募集资金 2016 年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》具

体内容详见在巨潮资讯网。

公司独立董事发表了独立意见具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过了《关于调整部分募投项目进度的议案》

《关于调整部分募投项目进度的议案》的具体内容详见巨潮资讯网。

公司独立董事发表了独立意见、公司保荐机构国信证券股份有限公司对公

司本次调整部分幕投项目进度事宜表示无异议,具体内容详见巨潮资讯网。。

表决结果:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需要提交股东大会审议

特此公告!

备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会

2016 年 8 月 11 日

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