独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
中工国际工程股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方
占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公
司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56 号）、《关于规范上
市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）和《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，
我们作为公司的独立董事，在对公司有关会计资料及信息进行必要的
了解和核实后，发表独立意见如下：
（一）公司不存在为控股股东及本公司持股 50%以下的其他关联
方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；
（二）公司不存在控股股东及其它关联方非正常占用公司资金的
情况；
（三）公司认真贯彻执行中国证监会《关于规范上市公司与关联
方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市
公司对外担保行为的通知》的有关规定，认真履行对外担保的信息披
露义务，并按规定如实提供了公司全部对外担保事项。
（四）公司累计和当期对外担保情况
1、报告期内对外担保情况：
单位：万元
序 担保 担保 担保 担保 逾期
担保提供方 担保对象 审议批准程序
号 额度 类型 期限 余额 情况
成都市中工
连带责 第五届董事会
1 本公司 水务有限责 2,480 2年 0 无
任保证 第五次会议
任公司
中工资源贸 连带责 第五届董事会
2 本公司 20,000 1年 2,050.99 无
易有限公司 任保证 第十二次会议
1
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中工国际基
连带责 第五届董事会
3 本公司 建（印度）有 3,315.6 1年 0 无
任保证 第十八次会议
限公司
中工国际（加
一般保 第五届董事会
4 本公司 拿大）有限公 30,733.2 3年 30,733.2 无
证 第十四次会议
司
邳州市中工
连带责 第五届董事会
5 本公司 水务有限责 1,800 1年 600 无
任保证 第十九次会议
任公司
2、截至 2016 年 6 月 30 日，公司对外担保余额（含为合并报表
范围内的子公司提供的担保）为 33,384.19 万元，占公司 2015 年末经
审计净资产的 5.19%，全部为对合并报表范围内子公司的担保。
3、公司为控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范
围之内，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司
对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通
知》相违背的情况。
截至本报告日，尚无明显迹象表明公司会因被担保方债务违约而
承担担保责任。
4、公司已建立完善的对外担保内部控制制度，公司发生的对外
担保均履行了规范的决策审批程序，能较好地控制对外担保的风险。
特此说明。
独立董事：葛长银、王德成、李国强
二○一六年八月十一日
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