证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2016－033
中工国际工程股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
二次会议通知于 2016 年 7 月 29 日以专人送达、传真形式发出。会议于
2016 年 8 月 11 日上午 9:00 在公司 16 层第一会议室召开，应到董事七
名，实到董事七名，出席会议的董事占董事总数的 100%。三名监事列
席了会议。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会
议由董事长罗艳女士主持。
本次会议以举手表决方式审议了如下决议：
1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《总经理年
中工作报告》。
2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《中工国际
工程股份有限公司 2016 年半年度报告》及摘要。
《中工国际工程股份有限公司 2016 年半年度报告》全文见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn），《中工国际工程股份有限公司 2016
年半年度报告摘要》见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2016－034 号公告。
3、董事骆家马龙因在交易对方的控股股东中国机械工业集团有限公
1
司任职，董事张福生因在交易对方中国机械设备工程股份有限公司任
职，为关联董事，因此回避表决，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃
权，审议通过了《关于公司 2016 年度日常关联交易调整的议案》。有
关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo. com.cn）刊登的 2016－035 号公告。
公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见，并发
表了独立意见。
4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更
全资子公司中工资源贸易有限公司授信银行的议案》。同意中工资源贸
易有限公司更换授信银行，将中国银行改为交通银行。公司为中工资源
贸易有限公司 2 亿元人民币银行授信提供担保相应调整为：公司为中工
资源贸易有限公司向中国工商银行及交通银行分别申请的 1 亿元人民币
银行授信提供连带责任担保，共计提供 2 亿元人民币母公司连带责任担
保，担保期限为自银行批准相关授信之日起一年。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2016 年 8 月 12 日
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