证券代码:300421 证券简称:力星股份 公告编号:2016-057
江苏力星通用钢球股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误
导性陈述或重大遗漏。
江苏力星通用钢球股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次
会议通知于 2016 年 8 月 1 日以书面和邮件的方式发出,会议于 2016 年 8 月 11
日在公司二楼 1 号会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事
9 名,实际出席董事 9 名,本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。会议由董事长施祥贵先生主持,出席会议的董事审议并通过记名投票方式
表决通过了如下决议:
一、审议并通过了《关于<2016 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
《2016 年半年度报告全文》及《2016 年半年度报告摘要》具体内容详见中
国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
二、审议并通过了《关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》
公司独立董事对公司《2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
发表了独立意见。
《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事意见
的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告
江苏力星通用钢球股份有限公司董事会
2016 年 8 月 12 日