西安启源机电装备股份有限公司独立董事
对相关事项的专项说明及独立意见
根据《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》
及《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，我们
本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第五届董事会第二
十五次会议审议的相关议案进行认真核查，发表专项说明及独立意见
如下：
1、公司已制定《对外担保制度》和《关联交易规则》，并能够认
真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风
险；截止本报告期末，公司不存在当期及以前年度发生并累积至本报
告期末的为控股股东及其他关联方提供担保的情况，截至报告期末，
除母公司为子公司向银行贷款提供担保外，公司不存在其他对外担保
情形；公司亦不存在当期及以前年度发生并累积至本报告期末的控股
股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
2、经核查，2016 年上半年度公司募集资金的存放和使用符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关
规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，亦不存在改变或变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
（此页无正文，为西安启源机电装备股份有限公司独立董事对相关事
项的专项说明及独立意见签字页）
独立董事：
闫长乐 赵守国 李秉祥
二〇一六年八月十一日
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