河南羚锐制药股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会会议资料
二〇一六年八月十二日
河南羚锐制药股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会议程
会议召集人：公司董事会
会议方式：现场投票表决与网络投票表决相结合的方式
现场会议召开时间：2016 年 8 月 29 日下午 14：00
网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为 2016 年 8 月 29 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为 2016 年 8 月 29 日 9:15-15:00。
现场会议召开地点：羚锐制药办公楼九楼会议室
会议 主 持人：董事长程剑军先生
出席会议人员：
一、截止 2016 年 8 月 23 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东可书面委托
代理人出席，该代理人不必是公司股东；
二、本公司董事、监事、高级管理人员；
三、公司聘请的律师。
会议议程：
一、 主持人介绍到会情况并宣布大会开始；
二、 主持人提名本次会议的监票人和计票人，并举手表决；
三、 由公司股东或股东代理人审议以下事项：
1、2016 年中期利润分配预案
2、关于修订《河南羚锐制药股份有限公司授权管理制度》的议案
四、由公司股东及股东代理人表决以上议案；
五、在股东代表、监事代表及律师的监督下，由工作人员统计现场投票表决
结果；
六、公司董事、监事、高级管理人员接受股东的质询；
七、董事会秘书宣布现场投票表决结果；
八、宣布现场会议暂时休会；
九、通过交易所系统统计现场及网络投票的最终结果；
十、宣读本次临时股东大会决议，参会董事签署股东大会决议和会议记录；
十一、见证律师宣读本次临时股东大会法律意见书；
十二、宣布本次临时股东大会结束。
河南羚锐制药股份有限公司
二〇一六年八月十二日
附件 1:
2016 年中期利润分配预案
各位股东及股东代表：
拟以公司现有总股本 592,320,838 股为基数,每 10 股派现金股利 1.5 元（含
税）,中期不进行资本公积金转增股本。本次共派股利 88,848,125.70 元,剩余未
分配利润转入以后年度分配。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
河南羚锐制药股份有限公司
二〇一六年八月十二日
附件 2:
关于修订《河南羚锐制药股份有限公司授权管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
根据有关法律、法规和规范性文件要求，结合公司的实际情况，拟对《河南
羚锐制药股份有限公司授权管理制度》进行修订，具体修订内容如下：
一、第六条第（一）款拟修订为：
（一）购买、出售、置换资产（包括企业所有者权益、实物资产或其他财产
权利）、对外投资。决策权限如下表：
交易指 交易额度（且）
审批机关（人）
标对比 比例 绝对金额
不超过公司最近一期经审计合并会 不超过 5000 万元 总经理审批
计报表总资产 10% 5000 万元以上 董事长审批
涉及的资产
达到公司最近一期经审计合并会计报表总资产 10%以上但
总额 董事会审批
不到 50%
达到公司最近一期经审计合并会计报表总资产 50%以上 股东大会审批
不超过公司最近一期经审计合并会 不超过 5000 万元 总经理审批
计报表净资产 10% 5000 万元以上 董事长审批
成交金额
达到公司最近一期经审计合并会计报表净资产 10%以上但
（净资产） 董事会审批
不到 50%
达到公司最近一期经审计合并会计报表净资产 50%以上 股东大会审批
不超过公司最近一期经审计合并会 不超过 3000 万元 总经理审批
交易标的（如
计报表主营业务收入 10% 3000 万元以上 董事长审批
股权）在最近
达到公司最近一期经审计合并会计报表主营业务收入 10%
一个会计年 董事会审批
以上但不到 50%
度相关的营
达到公司最近一期经审计合并会计报表主营业务收入 50%
业收入 股东大会审批
以上
交易产生的 不超过公司最近一个会计年度经审 不超过 100 万元 总经理审批
利润 计合并会计报表净利润 10% 100 万元以上 董事长审批
达到公司最近一个会计年度经审计合并会计报表净利润
董事会审批
10%以上但不到 50%
达到公司最近一期经审计合并会计报表净利润 50%以上 股东大会审批
上述利润指标如为负值，取其绝对值计算。
公司在 12 个月内与同一（或相关）对象连续进行购买、出售、置换资产、
对外投资的，以其累计数为基础计算。已经按照本制度规定履行了审批手续的，
不计算在累计数以内。
二、第六条第（五）款拟修订为：
（五）其他非日常经营性重大合同（委托经营或加工、受托经营或加工、委
托理财、承包、租赁等）按如下决策权限审批：
交易指 交易额度（且） 审批机关（人）
标对比 比例 绝对金额
公司最近一期经审计合并 不超过 5000 万元 总经理审批
会计报表总资产 10%以下 5000 万元以上
资 董事长审批
产
达到公司最近一期经审计合并会计报表总资产
总 董事会审批
10%以上但不到 50%
额
达到公司最近一期经审计合并会计报表总资产
股东大会审批
50%以上
公司进行“提供财务资助”、“委托理财”等交易时，应当以发生额作为计算
标准，并按照交易类别在连续十二个月内累计计算。已经按照本制度规定履行了
审批手续的，不计算在累计数以内。
三、第六条第（六）款拟修订为：
（六）对外赞助、捐赠
相关金额(或连续 12 个月累计额)占公司最近一个会计年度经审计的合并
报表净利润的比例低于 5%的，由总经理审批；在 5%以上但低于 10%的，由董事
长审批；在 10%以上但低于 50%且绝对金额超过 100 万元的，由董事会审批；在 50%
以上且绝对金额超过 500 万元的，董事会应当提出预案，报股东大会批准。
上述利润指标如为负值，取其绝对值计算。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
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二〇一六年八月十二日
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