证券代码： 600192 证券简称：长城电工 公告编号：2016—020
兰州长城电工股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州长城电工股份有限公司第五届董事会第三十二次会议于
2016 年 8 月 10 上午 9:30 在公司四楼会议室召开，应到董事 8 人，实
到 8 人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长杨林先生
主持召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
审议并通过了以下议案：
一、《公司 2016 年半年度报告正文及摘要》
具体内容详见 2016 年 8 月 12 日《上海证券报》及上海证券交易
所网站。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见 2016 年 8 月 12 日《上海证券报》及上海证券交易
所网站刊载的《兰州长城电工股份有限公司关于修订<公司章程>的公
告》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告报告》
具体内容详见 2016 年 8 月 12 日上海证券交易所网站刊载的《兰
州长城电工股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项
报告报告》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、《公司关于续聘 2016 年度审计机构的议案》
具体内容详见 2016 年 8 月 12 日《上海证券报》及上海证券交易
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所网站刊载的《兰州长城电工股份有限公司关于续聘 2016 年度审计
机构的公告》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、《公司“十三五”发展规划的议案》
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、《公司关于果汁集团拟投资建设“10 万吨高端果蔬汁加工、
灌装生产线建设示范项目”的议案》
具体内容详见 2016 年 8 月 12 日《上海证券报》及上海证券交易
所网站刊载的《兰州长城电工股份有限公司关于天水长城果汁集团有
限公司拟投资建设“10 万吨高端果蔬汁加工、灌装生产线建设示范
项目”的公告》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、《公司关于电传所公司投资建设“大型电气传动系统与装备
技术国家重点实验室项目”的议案》
具体内容详见 2016 年 8 月 12 日《上海证券报》及上海证券交易
所网站刊载的《兰州长城电工股份有限公司关于天水电气传动研究所
有限责任公司投资建设“大型电气传动系统与装备技术国家重点实验
室项目”的公告》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、《公司关于二一三公司投资建设“高端低压电器元件智能制
造及产业升级项目”的议案》
具体内容详见 2016 年 8 月 12 日《上海证券报》及上海证券交易
所网站刊载的《兰州长城电工股份有限公司关于天水二一三电器有限
公司投资建设“高端低压电器元件智能制造及产业升级项目”的公
告》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、《公司关于物流公司投资建设“长城电工天水物流服务中心
项目”的议案》
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具体内容详见 2016 年 8 月 12 日《上海证券报》及上海证券交易
所网站刊载的《兰州长城电工股份有限公司关于长城电工天水物流有
限公司投资建设“长城电工天水物流服务中心项目”的公告》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的通知》
具体内容详见 2016 年 8 月 12 日《上海证券报》及上海证券交易
所网站《兰州长城电工股份有限公司关于召开公司 2016 年第一次临
时股东大会的通知》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案二、四、五、六、九需提交公司 2016 年第一次临时股
东大会审议。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
2016 年 8 月 12 日
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