山东海化股份有限公司独立董事
关于董事会 2016 年第三次会议部分审议事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司
治理准则》等法律法规及《公司章程》有关规定，我们作为公司独立董事，
基于客观、独立的判断，现就第六届董事会 2016 年第三次会议部分审议
事项发表独立意见如下：
1．关于增补董事的独立意见
（1）两位候选人的提名已征得被提名人同意；我们在充分了解被提
名人的教育背景、职业经历和专业素养等情况后，认为被提名人具备相应
的任职能力和条件。
（2）提名程序和被提名人的任职资格符合法律法规、规范性文件和
《公司章程》等有关规定，未发现有《公司法》等法律法规规定的不得担
任上市公司董事的情形，未发现有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入
尚未解除的情形，也未发现有被证券交易所认定为不适合担任上市公司董
事的情形。
（3）独立董事候选人具备《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》及其他相关规定所要求的独立性，已获得独立董事任职资格证书，
具备担任上市公司独立董事的资格。
（4）同意提名王永志先生为第六届董事会非独立董事候选人，同意
提名于长春先生为第六届董事会非独立董事候选人,并同意提交 2016 年
第一次临时股东大会进行选举。
2．对公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说
明和独立意见
（1）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公
司资金的情况。
（2）报告期内，公司未发生对外担保事项。报告期末，对外担保余
额为0万元。
独立董事：高明芹、胡元木、李德峰
2016年8月11日
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