证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2016-028
山东海化股份有限公司
关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次： 2016 年第一次临时股东大会
2．股东大会召集人：公司董事会，第六届董事会2016年第三次会议
决议召开本次股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、
行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。
4. 会议召开日期和时间
（1）现场会议时间：2016 年 8 月 30 日（星期二）下午 2:30
（2）网络投票时间：2016 年 8 月 29 日－8 月 30 日，其中通过深圳
证券交易所交易系统投票时间为 2016 年 8 月 30 日上午 9:30－11:30，下
午 1:00－3:00；通过互联网投票系统投票时间为 2016 年 8 月 29 日下午
3:00 至 8 月 30 日下午 3:00 期间的任意时间。
5. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
6. 股权登记日：2016 年 8 月 24 日（星期三）
7. 出席对象
（1）于2016年8月24日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号，
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公司三楼会议室
9．提示性公告：公司将于 2016 年 8 月 26 日发布《关于召开 2016
年第一次临时股东大会的提示性通知》。
二、会议审议事项
1．会议议案
（1）关于增补一名非独立董事的议案
（2）关于增补一名独立董事的议案
（3）关于增补一名股东代表监事的议案
2．上述议案均采用非累积投票方式。
3．独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案
审核无异议，股东大会方可进行表决。
4．议案披露情况
议案主要内容刊登在 2016 年 8 月 12 日的《中国证券报》、 证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，公告名称：山东海化股
份 有 限公 司 第六 届 董事 会 2016 年 第三 次 会议 决 议公 告 （公告编号
2016-025）、山东海化股份有限公司第六届监事会 2016 年第三次会议决议
公告（公告编号 2016-026）。
三、现场会议登记方法
1．登记手续
（1）自然人股东亲自出席会议的，需持本人身份证、股东账户卡和
有效持股凭证；授权委托代理人需持授权委托书（附件一）、本人身份证、
委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手
续。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东账户卡、持股凭
证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办
理登记手续；委托代理人出席的，除上述材料外还需持法定代表人签署的
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授权委托书（附件一）及出席人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以 2016 年
8 月 29 日下午 4:00 前到达本公司为准。不接受电话登记。
2．登记时间
2016 年 8 月 29 日上午 9:00-11:00 下午 2:00-4:00
3．登记地点
山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号，公司证券部
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票（具体操作流程
见附件二）。
五、其他事项
1．出席现场会议股东及股东代表食宿、交通费自理。
2．联系地址：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号
山东海化股份有限公司证券部 邮政编码：262737
联系电话：0536－5329931 传 真：0536－5329879
电子邮箱：hhgf@wfhaihua.sina.net
联 系 人：吴炳顺 江修红
六、备查文件
第六届董事会 2015 年第三次会议决议
特此公告。
附件一： 2016 年第一次临时股东大会授权委托书
附件二：网络投票具体操作流程
山东海化股份有限公司董事会
2016 年 8 月 12 日
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附件一： 山东海化股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席 2016 年 8
月 30 日召开的山东海化股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会，并代
为行使如下表决权：
序号 议 案 名 称 同意 反对 弃权
1 关于增补一名非独立董事的议案
2 关于增补一名独立董事的议案
3 关于增补一名股东代表监事的议案
注：1．委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”栏内划“√”，做出投票指示。
2．如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人可按自己意愿进行表决。
3．本授权委托书剪报、复印件或按本格式自制均有效。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：
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附件二： 网络投票具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码为“360822”，投票简称为“海化投票”。
2．议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
序号 议案名称 议案编码
总议案 所有议案 100
议案 1 关于增补一名非独立董事的议案 1.00
议案 2 关于增补一名独立董事的议案 2.00
议案 3 关于增补一名股东代表监事的议案 3.00
（2）本次股东大会所有议案采用非累积投票方式，填报表决意见：
同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为
准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意
见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1．投票时间：2016 年 8 月 30 日的交易时间
即：上午 9:30-11:30 下午 1:00-3:00
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（1）在投票当日，海化投票“昨日收盘价”显示的数字为本次股东
大会审议的议案总数。
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（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报相应的申报价格。100.00 元代表总议
案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相
应的委托价格分别申报。
（4）在“委托数量”项下填报表决意见。
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 8 月 29 日下午 3:00，
结束时间为 2016 年 8 月 30 日下午 3:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身
份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的
身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则
指引栏目查阅。
3 ． 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行投票。
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