证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2016-102
广州迪森热能技术股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日与珠海容泰能源
有限公司（以下简称“荣泰能源”）签署了《合资经营协议》，就共同出资设立
贵州迪森能源科技有限公司（以下简称“贵州迪森”或“合资公司”）达成一致。
贵州迪森注册资本为人民币 1,000 万元，其中：公司出资 800 万元，出资比例为
80%；荣泰能源出资 200 万元，出资比例为 20%。贵州迪森作为清洁能源平台公
司，主要负责贵州及西南地区新签清洁能源项目的投资、建设和运营，以及售电
业务的开拓等。
公司第五届董事会第三十五次会议及公司 2015 年度股东大会，审议通过了
《关于对清洁能源综合服务项目对外投资实行总额授权管理的议案》，同意在额
度范围内授权董事长决定清洁能源综合服务项目的对外投资事宜。上述对外投资
事宜在该授权范围之内。
本次对外投资事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
二、 合资方基本情况
1、名称：珠海容泰能源有限公司
2、类型：有限责任公司（自然人独资）
3、住所：珠海市万山区东澳岛渔村故道68号114之一室
4、法定代表人：何键
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5、注册资本：人民币300万元
6、成立日期：2016年6月23日
7、经营期限：长期
8、经营范围：能源技术咨询，能源管理服务，节能技术服务，电力市场服
务，综合能源（天然气、热、冷、电等）相关设备及配件销售。
9、自然人何键先生持有容泰能源100%股权，为实际控制人。
公司与上述合资方不存在关联关系。
三、合资公司基本情况
1、公司名称：贵州迪森能源科技有限公司
2、公司类型：其他有限责任公司
3、住所：贵州省贵阳市南明区花果园彭家湾项目F区6栋第6栋（6）1单元17
层15号
4、法定代表人：何键
5、注册资本：人民币1,000万元
6、成立日期：2016年7月27日
7、经营期限：2016年7月27日至2036年7月26日
8、经营范围：能源技术咨询服务，综合能源服务（热力供应，冷、热、电
三联供），售电业务，能源技术研究、技术开发服务，能源管理服务，节能技术
开发服务，机械设备租赁，锅炉及辅助设备销售，家用壁挂炉，新风系统，净水
设备销售及安装，货物进出口（专营专控商品除外），能源技术进出口。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方开展经营活动）
四、对外投资合同的主要内容
1、合资公司注册资本为人民币1,000万元，其中：公司以货币方式出资800
万元，出资比例为80%；荣泰能源以货币方式出资200万元，出资比例为20%。
2、合资公司为有限责任公司，投资各方以各自认缴的出资额承担合资公司
的债务和亏损，并按其实缴的出资额在注册资本中的比例分享利润和分担风险。
3、合资公司设董事会，董事会作为公司经营决策机构，对股东会负责。董
2
事会由3名成员组成，其中公司委派2名，荣泰能源委派1名，董事任期三年，可
以连选连任。董事会设董事长1名，由公司委派的董事担任。
4、合资公司不设监事会，设监事1名，由股东会决定委派。合资公司的董事、
高级管理人员及其关系密切的家庭成员不得兼任监事。
5、合资公司设总经理1名，总经理为公司的法定代表人。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、目前，公司的定位为“清洁能源综合服务商”，为推动公司清洁能源业
务发展，打造“综合型低碳清洁能源平台”，加快售电业务在全国各地区的布局，
公司与荣泰能源合资设立贵州迪森能源科技有限公司。荣泰能源实际控制人及其
团队在贵州及西南地区拥有突出的社会和项目资源，本次对外投资将进一步稳固
合作关系，加快清洁能源项目的获取与实施，保障西南地区售电业务拓展，促进
公司业务稳步、健康发展。
2、合资公司成立后，存在业务开拓不及预期的市场风险，以及新的经营管
理团队不能迅速适应合资公司业务发展的管理风险。
3、合资公司成立后将主要从事清洁能源项目的投资、建设与运营，预计未
来将对公司业绩产生积极影响。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第三十五次会议决议文件；
2、公司2015年度股东大会决议文件；
3、公司与荣泰能源签署的《合资经营协议》；
4、其他文件。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会
2016年8月11日
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