内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
证券代码：000611 证券简称：*ST 天首 公告编码： 临 2016-47
内蒙古天首科技发展股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况
2、本次会议无新增提案的情况
二、会议召开的基本情况
1、现场会议：2016年8月10日14：50
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年8月9日下午
15:00 至2016年8月10日下午15:00；
3、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年8月10日上午
9:30-11:30和下午13:00-15:00。
4、召开方式：现场投票加网络投票方式
5、召集人：公司董事会
6、主持人：公司董事长邱士杰先生
7、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人 588 人，代表有
表决权的股份 78,878,458 股，占公司总股本 321,822,022 股的 24.5100%。参加
本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）587 人，代表有表决权的股份 38,878,458
1
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
股，占公司总股本的 12.0807%。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代理人为 3 人，代表的股份总数为 40,595,008
股，占公司总股本的 12.6141%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共 585 人，代表有表决权的股份
38,283,450 股,占公司总股本的 11.8958%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下
议案：
1、关于第七届董事会换届选举的议案
1.01 选举邱士杰先生为第八届董事会非独立董事
表决情况：
同意票 76,786,301 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.3476%；
反对票 2,090,957 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.6509%；
弃权票 1,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0015%。
表决结果：审议通过。
其中，中小投资者表决情况为：
同意：36,786,301 股；
反对：2,090,957 股；
弃权：1,200 股。
1.02 选举胡国栋先生为第八届董事会非独立董事
表决情况：
同意票 76,786,301 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.3476%；
反对票 2,090,957 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.6509%；
弃权票 1,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0015%。
表决结果：审议通过。
2
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
其中，中小投资者表决情况为：
同意：36,786,301 股；
反对：2,090,957 股；
弃权：1,200 股。
1.03 选举王发女女士为第八届董事会非独立董事
表决情况：
同意票 76,777,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.3358%；
反对票 2,100,257 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.6626%；
弃权票 1,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0015%。
表决结果：审议通过。
其中，中小投资者表决情况为：
同意：36,777,001 股；
反对：2,100,257 股；
弃权：1,200 股。
1.04 选举叶伟严先生为第八届董事会非独立董事
表决情况：
同意票 76,786,301 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.3476%；
反对票 2,090,957 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.6509%；
弃权票 1,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0015%。
表决结果：审议通过。
其中，中小投资者表决情况为：
同意：36，786，301 股；
反对：2,090,957 股；
弃权：1,200 股。
1.05 选举李晓斌先生为第八届董事会非独立董事
表决情况：
同意票 76,779,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.3384%；
反对票 2,090,957 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.6509%；
3
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
弃权票 8,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0108%。
表决结果：审议通过。
其中，中小投资者表决情况为：
同意：36,779,001 股；
反对：2,090,957 股；
弃权：8,500 股。
1.06 选举潘春霓女士为第八届董事会非独立董事
表决情况：
同意票 76,779,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.3384%；
反对票 2,090,957 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.6509%；
弃权票 8,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0108%。
表决结果：审议通过。
其中，中小投资者表决情况为：
同意：36,779,001 股；
反对：2,090,957 股；
弃权：8,500 股。
1.07 选举袁琳女士为第八届董事会独立董事
表决情况：
同意票 76,779,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.3384%；
反对票 2,090,957 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.6509%；
弃权票 8,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0108%。
表决结果：审议通过。
其中，中小投资者表决情况为：
同意：36,779,001 股；
反对：2,090,957 股；
弃权：8,500 股。
1.08 选举章勇坚先生为第八届董事会独立董事
表决情况：
4
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
同意票 76,779,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.3384%；
反对票 2,090,957 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.6509%；
弃权票 8,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0108%。
表决结果：审议通过。
其中，中小投资者表决情况为：
同意：36,779,001 股；
反对：2,090,957 股；
弃权：8,500 股。
1.09 选举黄苏华女士为第八届董事会独立董事
表决情况：
同意票 76,779,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.3384%；
反对票 2,090,957 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.6509%；
弃权票 8,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0108%。
表决结果：审议通过。
其中，中小投资者表决情况为：
同意：36,779,001 股；
反对：2,090,957 股；
弃权：8,500 股。
2、关于第七届监事会换届选举的议案
2.01 选举石建军先生为第八届监事会股东监事
表决情况：
同意票 76,394,312 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.8507%；
反对票 2,090,957 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.6509%；
弃权票 393,189 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4985%。
表决结果：审议通过。
其中，中小投资者表决情况为：
同意：36,394,312 股；
反对：2,090,957 股；
5
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
弃权：393,189 股。
2.02 选举仇正阳先生为第八届监事会股东监事
表决情况：
同意票 76,394,312 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.8507%；
反对票 2,090,957 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.6509%；
弃权票 393,189 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4985%。
表决结果：审议通过。
其中，中小投资者表决情况为：
同意：36,394,312 股；
反对：2,090,957 股；
弃权：393,189 股。
五、律师见证情况
1、律师事务所名称：山东国曜律师事务所
2、律师姓名：李鹏、朱净萱
3、结论性意见：山东国曜律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、
召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序和结果均符
合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规
定，合法有效。
六、备查文件目录
1、内蒙古天首科技发展股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议
2、山东国曜律师事务所出具的《关于内蒙古天首科技发展股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会法律意见书》
特此公告。
内蒙古天首科技发展股份有限公司
董 事 会
二〇一六年八月十一日
6
首页
微信公众号
证券之星APP
