证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2016-106
北京清新环境技术股份有限公司
2016年度第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
（一）本次股东大会没有出现否决议案的情形；
（二）本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
（三）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间
现场会议召开时间：2016 年 8 月 10 日下午 14:00 时
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年
8 月 10 日上午 9:30-11:30 时，下午 13:00-15:00 时；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 8 月 9 日下午 15:00 至 2016 年 8 月 10 日下午
15:00 时。
（三）会议主持人：董事长张开元先生；
（四）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（五）现场会议召开地点：北京市海淀区西八里庄路 69 号人民政协报大厦七层
703 会议室。
（六）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章
程》等法律法规及规范性文件要求。
二、会议的出席情况
（ 一 ） 出 席 本 次 会 议 的 股 东 或 股 东 授 权 委 托 代 表 人 共 18 人 ， 代 表 股 份
598,481,693 股，占公司有表决权总股份数的 55.9189%。其中：
1、现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东或股东授权委托代表人共 5 人，代表股份 535,384,000
股，占公司有表决权总股份数的 50.0234%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东 13 人，代表股份 63,097,693 股，占公司有表决权总股份数
的 5.8955%。
3、参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托
代表共 17 人（其中参加现场投票的 4 人，参加网络投票的 13 人），代表有表决权的股
份数 115,255,493 股，占公司有表决权总股份数的 10.7688%。
（二）公司部分董事、监事、高级管理人员与见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会审议议案内容详见 2016 年 5 月 17 日、2016 年 7 月 26 日《证券时
报》及巨潮资讯网刊登的公告。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如
下议案：
（一）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
1.1 选举公司第四届董事会非独立董事
本次选举第四届董事会非独立董事的议案采用累积投票制，表决结果如下：
1.1.1 选举张开元先生为非独立董事
表决结果：同意 561,377,902 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
93.8003%。
其中中小股东总表决结果：同意 78,151,702 股， 占出席会议中小股东所持股份
总数的 67.8074%。
1.1.2 选举张根华先生为非独立董事
表决结果：同意 561,377,899 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
93.8003%。
其中中小股东总表决结果：同意 78,151,699 股， 占出席会议中小股东所持股份
总数的 67.8074%。
1.1.3 选举安德军先生为非独立董事
表决结果：同意 561,377,899 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
93.8003%。
其中中小股东总表决结果：同意 78,151,699 股， 占出席会议中小股东所持股份
总数的 67.8074%。
1.1.4 选举王永辉先生为非独立董事
表决结果：同意 561,377,907 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
93.8003%。
其中中小股东总表决结果：同意 78,151,707 股， 占出席会议中小股东所持股份
总数的 67.8074%。
1.1.5 选举刘朝安先生为非独立董事
表决结果：同意 561,377,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
93.8003%。
其中中小股东总表决结果：同意 78,151,700 股， 占出席会议中小股东所持股份
总数的 67.8074%。
1.2 选举公司第四届董事会独立董事
1.2.1 选举肖遂宁先生为独立董事
表决结果：同意 561,378,899 股，占出席本次股东大会有表决权股份总 数的
93.8005%。
其中中小股东总表决结果：同意 78,152,699 股， 占出席会议中小股东所持股份
总数的 67.8082%。
1.2.2 选举张建平先生（会计专业人士）为独立董事
表决结果：同意 561,378,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
93.8005%。
其中中小股东总表决结果：同意 78,152,700 股， 占出席会议中小股东所持股份
总数的 67.8082%。
1.2.3 选举桂松蕾女士为独立董事
表决结果：同意 561,377,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
93.8003%。
其中中小股东总表决结果：同意 78,151,700 股， 占出席会议中小股东所持股份
总数的 67.8074%。
（二）《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》
表决结果：同意 575,444,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
96,1507%；反对 34,300 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0057%；弃权
23,002,793 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 3.8435%。
其中中小股东总表决结果：同意 92,218,400 股， 占出席会议中小股东所持股份
的 80.0122%；反对 34,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0298%；弃权
23,002,793 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.9581%。
（三）《关于监事会换届选举的议案》（累积投票制表决）
本次选举第四届监事会监事的议案采用累积投票制，表决结果如下：
3.1 选举王月淼女士为监事
表决结果：同意 561,379,401 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
93.8006%。
其中中小股东总表决结果：同意 78,153,201 股， 占出席会议中小股东所持股份
总数的 67.8087%。
3.2 选举张艳秋女士为监事
表决结果：同意 561,379,800 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
93.8007%。
其中中小股东总表决结果：同意 78,153,600 股， 占出席会议中小股东所持股份
总数的 67.8090%。
（四）《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》
表决结果：同意 575,444,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
96.1507%；反对 34,300 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0057%；弃权
23,002,793 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 3.8435%。
其中中小股东总表决结果：同意 92,218,400 股，占出席会议中小股东所持股份的
80.0122% ； 反 对 34,300 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.0298% ； 弃 权
23,002,793 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.9581%。
（五）审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
表决结果：同意 575,444,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
96.1507%；反对 34,300 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0057%；弃权
23,002,793 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 3.8435%。
其中中小股东总表决结果：同意 92,218,400 股，占出席会议中小股东所持股份的
80.0122% ； 反 对 34,300 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.0298% ； 弃 权
23,002,793 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.9581%。
（六）审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》；
表决结果：同意 575,450,300 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
96.1517%；反对 28,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0048%；弃权
23,002,793 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 3.8435%。
其中中小股东总表决结果：同意 92,244,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
80.0171% ； 反 对 28,600 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.0248% ； 弃 权
23,002,793 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.9581%。
四、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所薛玉婷律师、毛海龙律师出席了本次股东大会并出具了法律
意见书，该法律意见书认为：本次会议的通知、召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议
人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。
五、备查文件
（一）公司 2016 年度第三次临时股东大会会议决议。
（二）北京国枫律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
北京清新环境技术股份有限公司
董 事 会
二零一六年八月十日
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