证券代码：300343 证券简称：联创互联 公告编号：2016-070
山东联创互联网传媒股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第二次临时
股东大会（以下简称“本次会议”）于 2016 年 8 月 10 日下午 2:00 在淄博公司
三楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开，网络投票通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统提供的网络投票平台进行。
出席本次会议的股东及股东代理人共 15 名，代表有表决权股份 248,485,312
股，占公司有表决权股份总数 42.0881%。其中：出席本次会议的中小股东 8 名，
代表有表决权股份为 501,130 股，占公司有表决权股份总数 0.0849 %。
出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共 9 名，代表有表决权股份
248,335,882 股，占公司有表决权股份总数 42.0628%；通过了深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统投票的股东共 6 名，代表有表决权股份 149,430 股，占
公司有表决权股份总数 0.0253%。
本次会议由公司董事会召集，由董事长李洪国先生主持。公司董事、监事、
高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
二、议案审议与表决情况
（一）审议通过了《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》
会议以累积投票制选举李洪国先生、齐海莹先生、邵秀英女士、王璟先生、
王蔚先生、胡安智先生为公司第三届董事会非独立董事，选举权玉华女士、王德
建先生、王娟女士为公司第三届董事会独立董事。任期三年，自本次股东大会审
议通过之日起算。
具体表决结果如下：
1.1 选举第三届董事会非独立董事
1.1.1 关于选举李洪国先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意 248,361,558 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9502%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 377,376 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 75.3050%。
1.1.2 关于选举齐海莹先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意 248,361,558 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9502%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 377,376 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 75.3050%。
1.1.3 关于选举邵秀英女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意 248,361,558 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9502%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 377,376 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 75.3050%。
1.1.4 关于选举王璟先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意 248,361,558 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9502%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 377,376 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 75.3050%。
1.1.5 关于选举王蔚先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意 248,361,558 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9502%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 377,376 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 75.3050%。
1.1.6 关于选举胡安智先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意 248,361,558 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9502%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 377,376 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 75.3050%。
1.2 选举第三届董事会独立董事
1.2.1 关于选举权玉华女士为公司第三届董事会独立董事的议案
表决结果：同意 248,361,542 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9502%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 377,364 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 75.3026%。
1.2.2 关于选举王德建先生为公司第三届董事会独立董事的议案
表决结果：同意 248,361,542 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9502%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 377,364 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 75.3026%。
1.2.3 关于选举王娟女士为公司第三届董事会独立董事的议案
表决结果：同意 248,361,542 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9502%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 377,364 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 75.3026%。
（二）审议通过了《关于董事薪酬的议案》
表决结果：同意 248,471,012 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9942%；反对 14,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.0058%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 486,830 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 97.1464%；反对 14,300 股，占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的 2.8536%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 0%。
（三）审议通过了《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》
3.1 关于选举王凯先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
表决结果：同意 248,361,542 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9502%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 377,360 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 75.3018%。
3.2 关于选举王雷先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
表决结果：同意 248,361,542 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9502%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 377,360 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 75.3018%。
（四）审议通过了《关于监事薪酬的议案》
表决结果：同意 248,471,012 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9942%；反对 14,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.0058%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 486,830 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 97.1464%；反对 14,300 股，占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的 2.8536%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 0%。
（五）审议通过了《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意 248,471,012 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9942%；反对 14,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.0058%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 486,830 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 97.1464%；反对 14,300 股，占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的 2.8536%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见和专项核查意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席现场
会议的人员资格、召集人的资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，会议表决结果及形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、山东联创互联网传媒股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所律师对本次股东大会出具的《法律意见书》；
特此公告！
山东联创互联网传媒股份有限公司董事会
2016 年 8 月 10 日
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