证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2016-058
廊坊发展股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 8 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：河北省廊坊市广阳区新世纪步行街阳光高第 3 楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 105
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 115,342,082
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
30.3404
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王大为先生主持会议，会议采用现
场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式、表决
程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，本次
会议决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 10 人，出席 8 人，公司董事张京三、独立董事胡恒松因出差
未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书曹玫女士出席本次股东大会；公司高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于提前归还借款并向控股股东借款暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 61,585,352 96.2089 2,365,380 3.6952 61,350 0.0959
2、 议案名称：关于选举王大为先生为公司第八届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 74,590,786 64.6691 40,700,796 35.2870 50,500 0.0439
3、 议案名称：关于选举王瑞女士为公司第八届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 74,537,386 64.6228 40,754,196 35.3333 50,500 0.0439
4、 议案名称：关于选举王东坡先生为公司第八届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 74,537,386 64.6228 40,754,196 35.3333 50,500 0.0439
5、 议案名称：关于选举李君彦女士为公司第八届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 74,537,386 64.6228 40,754,196 35.3333 50,500 0.0439
6、 议案名称：关于选举刘江先生为公司第八届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 74,535,386 64.6211 40,756,196 35.3350 50,500 0.0439
7、 议案名称：关于选举翟洪涛先生为公司第八届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 74,580,886 64.6606 40,756,196 35.3350 5,000 0.0044
8、 议案名称：关于选举段嘉刚先生为公司第八届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 74,535,386 64.6211 40,756,196 35.3350 50,500 0.0439
9、 议案名称：关于选举周静女士为公司第八届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 74,535,386 64.6211 40,756,196 35.3350 50,500 0.0439
10、 议案名称：关于选举于海杰先生为公司第八届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 74,535,386 64.6211 40,756,196 35.3350 50,500 0.0439
11、 议案名称：关于选举王桂兵女士为公司第八届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 74,535,386 64.6211 40,756,196 35.3350 50,500 0.0439
12、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：不通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 74,535,386 64.6211 40,756,196 35.3350 50,500 0.0439
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称
序 比例 比例 比例
号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于提前归还
借款并向控股
1 36,408,279 93.7511 2,365,380 6.0908 61,350 0.1581
股东借款暨关
联交易的议案
关于选举王大
为先生为公司
2 23,260,786 59.8964 15,523,723 39.9735 50,500 0.1301
第八届董事会
董事的议案
关于选举王瑞
女士为公司第
3 23,207,386 59.7589 15,577,123 40.1110 50,500 0.1301
八届董事会董
事的议案
关于选举王东
坡先生为公司
4 23,207,386 59.7589 15,577,123 40.1110 50,500 0.1301
第八届董事会
董事的议案
关于选举李君
彦女士为公司
5 23,207,386 59.7589 15,577,123 40.1110 50,500 0.1301
第八届董事会
董事的议案
关于选举刘江
先生为公司第
6 23,205,386 59.7537 15,579,123 40.1161 50,500 0.1302
八届董事会独
立董事的议案
关于选举翟洪
涛先生为公司
7 第八届董事会 23,250,886 59.8709 15,579,123 40.1161 5,000 0.0130
独立董事的议
案
关于选举段嘉
刚先生为公司
8 第八届董事会 23,205,386 59.7537 15,579,123 40.1161 50,500 0.1302
独立董事的议
案
关于选举周静
女士为公司第
9 23,205,386 59.7537 15,579,123 40.1161 50,500 0.1302
八届董事会独
立董事的议案
关于选举于海
杰先生为公司
10 23,205,386 59.7537 15,579,123 40.1161 50,500 0.1302
第八届监事会
监事的议案
关于选举王桂
兵女士为公司
11 23,205,386 59.7537 15,579,123 40.1161 50,500 0.1302
第八届监事会
监事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、会议审议议案内容详见 2016 年 8 月 6 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《2016 年第二次临时股东大会会议资料》。
2、关联股东廊坊市投资控股集团有限公司已回避表决《关于提前归还借款
并向控股股东借款暨关联交易的议案》。
3、以特别决议审议的《关于修订<公司章程>的议案》未通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：王建康、肖秀君
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表
决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 廊坊发展股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议；
2、 北京德恒律师事务所出具的《关于廊坊发展股份有限公司 2016 年第二次临
时股东大会的法律意见》。
廊坊发展股份有限公司
2016 年 8 月 10 日
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