证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2016-082
苏交科集团股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 8 日以电子邮
件等方式，向全体董事发出了关于召开公司第三届董事会第十六次会议的通知。
本次会议于 2016 年 8 月 10 日在公司会议室以现场会议与通讯相结合方式召开。
应参加会议董事 7 人，实际参加董事 7 人。公司全体监事及部分高级管理人员列
席了会议，会议由公司董事长符冠华先生主持。本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于取消第三届董事会第十三次会议审议通过的召开 2016
年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会同意取消第三届董事会第十三次会议提议于 2016 年 7 月 20 日（星
期三）召开的公司 2016 年第二次临时股东大会。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于取消
召开 2016 年第二次临时股东大会的公告》。
表决结果： 7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
二、审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》
为充分保障广大投资者合法权益，公司董事会拟定于 2016 年 8 月 26 日（星
期五）召开公司 2016 年第二次临时股东大会，审议重大资产重组相关议案。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于召开
2016 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果： 7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
特此公告。
苏交科集团股份有限公司董事会
二〇一六年八月十日
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