证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编码：2016-064
广东四通集团股份有限公司
第二届董事会 2016 年第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”或“四通股份”）第二届
董事会 2016 年第七次会议于 2016 年 8 月 10 日在公司会议室召开。本次会议由
董事长蔡镇城先生主持，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。公司
监事、高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决
议：
一、审议通过了《关于<广东四通集团股份有限公司发行股份购买资产暨
关联交易预案（修订稿）>的议案》
公司于 2016 年 6 月 30 日召开的第二届董事会 2016 年第六次会议审议通过
了《关于<广东四通集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其
摘要的议案》，并于 2016 年 7 月 1 日披露了相关预案。2016 年 7 月 15 日，公
司收到了上海证券交易所《关于广东四通集团股份有限公司发行股份购买资产
暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2016】0855 号）（以下简称
“《问询函》”），根据《问询函》的相关要求，并根据《中华人民共和国证
券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产
重组若干问题的规定》等法律、法规的有关规定，董事会现就本次交易事项对
《广东四通集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》进行了相应
的修订。
表决结果：7 票通过，0 票反对，0 票弃权。
本议案获得通过，尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于暂不召开临时股东大会的议案》
鉴于本次董事会召开时相关重组工作尚未完成，公司董事会将在相关工作
完成后，另行召开董事会会议审议本次发行股份购买资产的其他相关事项，并
发布召开临时股东大会的通知，提请股东大会审议本次发行股份购买资产的相
关事宜。故本次董事会会议后暂不召开股东大会。
表决结果：7 票通过，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
广东四通集团股份有限公司董事会
2016 年 8 月 10 日
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