证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2016-034
上海开创国际海洋资源股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
十四次会议于 2016 年 8 月 10 日下午在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实
际参加表决董事 9 人，副董事长汪思洋、董事谢峰因工作原因未能出席本次会议，
分别委托独立董事林宪、董事长汤期庆出席并行使表决权。公司监事及高级管理
人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章
程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致形成如下决议：
一、 审议通过《公司 2016 年半年度报告全文及摘要》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 审议通过《关于全资子公司向控股股东续租金枪鱼围网船舶“金汇十
八”的议案》
董事会同意公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司向控股股东上海远
洋渔业有限公司续租金枪鱼围网船舶“金汇十八”，租期自 2016 年 3 月 1 日至
2017 年 2 月 28 日，租赁价格按照船舶折旧加净资产值五年期银行定期贷款利率
计息计算，本年度租金价格为 905.01 万元人民币。（详见同日发布的公告）
本议案构成关联交易，关联董事回避表决。
非关联董事表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 审议通过《关于全资子公司向控股股东租赁金枪鱼围网船舶“金汇五十
八”的议案》
董事会同意公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司向控股股东上海远
洋渔业有限公司租赁金枪鱼围网船舶“金汇五十八”，租期自 2016 年 7 月 1 日至
1/2
2017 年 6 月 30 日，租赁价格按照船舶折旧加净资产值五年期银行定期贷款利率
计息计算，本年度租金价格为 719 万元人民币。（详见同日发布的公告）
本议案构成关联交易，关联董事回避表决。
非关联董事表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、 审议通过《关于更正 2015 年中期财务信息的议案》
董事会认为：本次更正使公司的会计核算更加符合相关法律法规的规定，对
公司实际经营状况的反映更为准确。根据新的补助政策，公司预计今后难以在当
年度完成，该项补助的确认一般将于次年完成并记入公司次年的财务报表。公司
将在可以可靠计量的前提下，根据企业会计准则的要求确认记入“营业外收入—
政府补贴”。（详见同日发布的公告）
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2016 年 8 月 11 日
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