证券代码：000626 证券简称：如意集团 公告编号：2016-058
连云港如意集团股份有限公司
2016 年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）本次股东大会为公司2016年度第二次临时股东大会，采用现场投票与
网络投票相结合的表决方式，现场会议于2016年8月10日下午14：00在连云港花
果山国际酒店召开，网络投票时间为2016年8月9日-8月10日，其中：通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年8月10日9：30-11：30和13：
00-15：00、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
投票的时间为2016年8月9日15:00至2016年8月10日15：00期间的任意时间。本次
股东大会的召集人为公司董事会，由董事长秦兆平先生主持会议。本次股东大会
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）出席参加现场会议和网络投票表决的股东及股东授权代表共 7 名，代
表有表决权的股份 149,113,850 股，占公司有表决权的股份总数 299,317,269 股
的 49.8180％。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共计 2 名，
共计代表股份 149,086,750 股，占公司有表决权的股份总数 299,317,269 股的
49.8089％；通过网络投票方式进行表决的股东共计 5 名，代表股份 27,100 股，
占公司有表决权的股份总数 299,317,269 股的 0.0091％。
（三）公司部分董事、监事及高级管理人员列席会议，江苏云台山律师事务
所指派苗红伟、吴波律师现场见证。
二、提案审议表决情况
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（一）本次股东大会审议的提案采用现场投票和网络投票相结合的表决方
式。
（二）提案的表决情况
1、关于投资低风险理财产品的议案。
表 决 情 况 ： 同 意 149,113,850 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对0股；弃权0股。其中，持有本公司5%以下股份的股东的表决情
况如下：同意27,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股；
弃权0股。表决结果：通过。
2、关于修改《连云港如意集团股份有限公司章程》的议案。
表 决 情 况 ： 同 意 149,113,850 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对0股；弃权0股。其中，持有本公司5%以下股份的股东的表决情
况如下：同意27,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股；
弃权0股。表决结果：通过。
修改后的《连云港如意集团股份有限公司章程》全文已于2016年8月10日刊
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3、增选吴向东先生为公司第八届董事会非独立董事。
本提案采用累积投票制。
表决情况：同意149,095,951股，占出席会议所有股东所持股份的99.9880%；
反对0股；弃权17,899股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120%。其中，持有
本公司5%以下股份的股东的表决情况如下：同意9,201股，占出席会议中小股东
所持股份的33.9520%；反对0股；弃权17,899股，占出席会议中小股东所持股份
的66.0480%。表决结果：通过。
4、增选叶陈刚先生为公司第八届董事会独立董事。
本提案采用累积投票制。
表决情况：同意149,095,951股，占出席会议所有股东所持股份的99.9880%；
反对0股；弃权17,899股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120%。其中，持有
本公司5%以下股份的股东的表决情况如下：同意9,201股，占出席会议中小股东
所持股份的33.9520%；反对0股；弃权17,899股，占出席会议中小股东所持股份
的66.0480%。表决结果：通过。
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三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：江苏云台山律师事务所。
（二）律师姓名：苗红伟、吴波。
（三）结论意见：公司2016年度第二次临时股东大会的召集、召开程序符合
法律、法规及《公司章程》的规定，出席会议的人员和召集人资格合法有效，股
东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《连云港如意集团股份有限公司2016年度第二次临时股东大会决议》。
（二）《江苏云台山律师事务所关于连云港如意集团股份有限公司2016年度
第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
连云港如意集团股份有限公司董事会
二○一六年八月十日
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