证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2016-065
浙江田中精机股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年8月3日在中国证
监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于召开2016年第一次临时股东大会的
通知》（公告编号：2016-058）。鉴于本次股东大会将采用现场表决与网络投票相
结合的方式，为了便于各位股东行使股东大会表决权,保护广大投资者合法权益,
现将公司2016年第一次临时股东大会有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2016年第一次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第九会议审议通过了《关
于召开2016年第一次临时股东大会的议案》，公司2016年第一次临时股东大会的
召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2016年8月19日（星期五）下午13:30。
（2）网络投票时间：2016年8月18日（星期四）至2016年8月19日（星期五）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年8
月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2016年8月18日下午15:00 至2016年8月19日下午15:00
期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
本次股东大会，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同
一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6．出席对象：
（1）于股权登记日 2016 年 8 月 10 日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．会议地点：浙江省嘉善县姚庄镇工业园区新景路398号公司第一会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司筹划重大资产重组事项申请再次延期复牌的议案》；
上述议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见于
2016 年 8 月 3 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《第二届董事
会第九次会议决议公告》。
2、审议《关于公司签署<重组框架协议>的议案》。
上述议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，框架协议主要内容详
见于 2016 年 8 月 3 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于重
组框架协议主要内容的公告》。
三、会议登记方法
1.登记方式：股东可以到浙江省嘉善县姚庄镇工业园区新景路 398 号公司证
券部登记，也可以用信函、传真方式登记，请注明证券部收，以 8 月 19 日前公
司收到为准。
2.登记时间：2016 年 8 月 15 日—2016 年 8 月 17 日，上午 9:00-下午 16:00。
3.登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司
公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理
人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办
理登记手续；委托代理人出席，还须持有出席人身份证和授权委托书。
四、参加网络投票的具体操作流程
说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进
行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为本股东大会通知的附
件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
五、其他事项
地址：浙江省嘉善县姚庄镇工业园区新景路398号公司证券部
邮政编码：314117
联系人：丁丽萍、唐敏
电话：0573-84778878
传真：0573-89119388
邮箱：securities@tanac.com.cn
本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
六、备查文件
1．第二届董事会第九次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
附件 1、参加网络投票的具体操作流程；
附件2、《股东大会参会股东登记表》；
附件3、《授权委托书》。
浙江田中精机股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 11 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365461”，投票简称为“田
中投票”。
2. 议案设置及意见表决。
（1） 议案设置。
进行投票时买卖方向应选择“买入”。 在“委托价格”项下填报股东大会
议案序号。1.00 元代表议案1；2.00 元代表议案2。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案 议案
议案名称
序号 编码
议案 1 关于公司筹划重大资产重组事项申请再次延期复牌的议案 1.00
议案 2 关于公司签署《重组框架协议》的议案 2.00
（2）填报表决意见。
在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代
表弃权。
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016 年 8 月 19 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 8 月 18 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 8 月 19 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
浙江田中精机股份有限公司
2016年第一次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名∕法人股东名称：
股东地址：
个人股东身份证号
法人股东法定
∕法人股东营业执
代表人姓名
照号码
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人身份证
代理人姓名
号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日
附件3：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本公司出席浙江田中精机股份有
限公司2016年第一次临时股东大会，本人/单位授权 （先生/ 女士）
对以下表决事项按照如下委托意思进行表决，并授权其签署本次会议需要签署的
相关文件。
序 表决意见
审 议 议 案
号 同意 反对 弃权
审议《关于公司筹划重大资产重组事项申请再次延期
1
复牌的议案》
2 审议《关于公司签署<重组框架协议>的议案》
注：委托人在授权委托书相应表决意见栏内划“√”。
股东：
股东帐户号：
持股数：
是否具有表决权：□是 □否
委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证（营业执照）号码：
被委托人（签名/盖章）：
被委托人身份证号码：
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托日期：2016年8月 日
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