证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临 2016-039
转债代码：113010 转债简称：江南转债
江苏江南水务股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于
2016 年 8 月 10 日在公司四楼会议室（江苏省江阴市延陵路 224 号）以现场表决方式
召开。本次会议通知于 2016 年 7 月 31 日以电话和电子邮件方式向全体董事、监事和
高级管理人员发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长龚国贤先生主
持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成决议如下：
（一）审议通过了《2016 年半年度报告》
《2016 年半年度报告》全文及摘要具体内容详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司关于公司募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2016-041）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
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（三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司关于修订<
公司章程>的公告》（公告编号：临 2016-042）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》
本次董事会议案（三）尚需提交公司股东大会审议，公司拟定于 2016 年 8 月 26
日（星期五）下午 14：00 在公司四楼会议室（江苏省江阴市延陵路 224 号）召开公
司 2016 年第一次临时股东大会。
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司关于召开 2016
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2016－043）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司董事会
二〇一六年八月十一日
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