证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2016-087
江苏润邦重工股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会
议于 2016 年 8 月 1 日以邮件形式发出会议通知，并于 2016 年 8 月 10 日以现场
会议和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在公司会议室召开。会议应到董事
9 人，亲自出席董事 9 人。会议由公司董事长吴建先生召集并主持，符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。经认真审议，会议形成如下决议：
1、审议通过《2016 年半年度报告》及其摘要
《2016 年半年度报告》刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2016 年半年度报告摘要》（公告编号：2016-089）刊载于《证券时报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于为控股子公司及其子公司提供担保的议案》。
详 见 公 司 刊 载 于 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司及其子公司提供担保的公
告》（公告编号：2016-090）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于聘任公司 2016 年度财务审计机构的议案》。
同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机
构。同意将该议案提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《对外提供财务资助管理制度》。
详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外提供财
务资助管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》。
详 见 公 司 刊 载 于 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止公司第一期员工持股计划的公告》
（公告编号：2016-091）。根据公司 2015 年度第一次临时股东大会审议通过的《关
于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》的规定，本
议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李晓琴女士、谢贵兴
先生对本议案进行了回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
6、审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2016 年 8 月 26 日召开 2016 年第一次临时股东大会。详见公
司刊载于《证券时报》、中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-092）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 11 日
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