2015 年度股东大会决议
深圳市同益实业股份有限公司
2015 年度股东大会决议
深圳市同益实业股份有限公司（下称“股份公司”）2015 年度股东大会于 2016
年 5 月 6 日在公司会议室召开，出席会议的股东及股东代表共 12 人，代表公司
有表决权的股份 4200 万股，占公司股本总额的 100%。经与会股东及股东代表审
议，本次大会形成如下决议：
一、以4200万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持
有效表决权股份数的100%审议通过关于审议《深圳市同益实业股份有限公司
2015年度报告》的议案。
二、以4200万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持
有效表决权股份数的100%审议通过关于审议《深圳市同益实业股份有限公司
2015年度董事会工作报告》的议案。
三、以4200万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持
有效表决权股份数的100%审议通过关于审议《深圳市同益实业股份有限公司
2015年度监事会工作报告》的议案。
四、以4200万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持
有效表决权股份数的100%审议通过关于审议《深圳市同益实业股份有限公司
2015年度财务决算报告》的议案。
五、以4200万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持
有效表决权股份数的100%审议通过关于审议《深圳市同益实业股份有限公司高
级管理人员薪酬标准》的议案。
六、以4200万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持
有效表决权股份数的100%审议通过关于审议《深圳市同益实业股份有限公司董
事长薪酬标准》的议案。
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2015 年度股东大会决议
七、以4200万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持
有效表决权股份数的100%审议通过关于审议《公司股东在本次首次公开发行股
票时不公开发售股份》的议案。
八、以4200万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持
有效表决权股份数的100%审议通过关于审议《关于延长公司股票发行上市决议
有效期的议案》的议案。
九、以4200万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持
有效表决权股份数的100%审议通过关于审议《关于延长股东大会授权董事会全
权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜有效期的议案》的议案。
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2015 年度股东大会决议
（本页无正文，为《深圳市同益实业股份有限公司2015年度股东大会决议》之签
署页）
股东、股东代表及出席会议的董事签字：
华青翠 邵羽南 华青春
陈佐兴 马远 吴书勇
华青柏 邵秋影 陈杰
马征 丁海田 马英
独立董事：
黄反之 李居全 周康
深圳市同益实业股份有限公司
2016 年 5 月 6 日
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