第二届董事会 2016 年第三次会议决议
深圳市同益实业股份有限公司
第二届董事会 2016 年第三次会议决议
深圳市同益实业股份有限公司（下称“股份公司”）第二届董事会 2016 年第
三次会议于 2016 年 4 月 15 日 11 点在公司会议室召开，股份公司全体董事出席
了会议，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经全体董事一致同意，形
成决议如下：
一、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占全体董事人数的 100%审
议通过关于审议《深圳市同益实业股份有限公司 2015 年度报告》的议案。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
二、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占全体董事人数的 100%审
议通过关于审议《深圳市同益实业股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》的
议案。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
三、 以6票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占全体董事人数的100%审
议通过关于审议《深圳市同益实业股份有限公司2015年度总经理工作报告》的议
案。
四、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占全体董事人数的 100%审
议通过关于审议《深圳市同益实业股份有限公司 2015 年度财务决算报告》的议
案。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
五、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占全体董事人数的 100%审
议通过关于审议《深圳市同益实业股份有限公司 2016 年战略规划》的议案。
六、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占全体董事人数的 100%审
议通过关于审议《深圳市同益实业股份有限公司高级管理人员薪酬标准》的议案。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
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第二届董事会 2016 年第三次会议决议
七、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占全体董事人数的 100%审
议通过关于审议《深圳市同益实业股份有限公司董事长薪酬标准》的议案。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
八、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占全体董事人数的 100%审
议通过关于审议《公司股东在本次首次公开发行股票时不公开发售股份的议案》
的议案。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
九、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占全体董事人数的 100%审
议通过关于审议《关于延长公司股票发行上市决议有效期的议案》的议案。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
十、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占全体董事人数的 100%审
议通过关于审议《关于延长股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票
并在创业板上市有关事宜有效期的议案》的议案。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
十一、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占全体董事人数的 100%
审议通过关于审议《关于召开深圳市同益实业股份有限公司 2015 年度股东大会
的议案》的议案。
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第二届董事会 2016 年第三次会议决议
（本页无正文，为《深圳市同益实业股份有限公司第二届董事会2016年第三次会
议决议》之签署页）
董事签署：
邵羽南 华青翠 马英
黄反之 李居全 周康
深圳市同益实业股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 15 日
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