证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2016-061
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十三次会议于 2016 年 8 月 9 日在公司 9 层会议室召开。会议通知以电话、电子
邮件相结合的方式已于 2016 年 7 月 28 日发出，本次会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人。公司相关高管人员列席了本次会议。本次会议由公司监事会主席
宋爱军先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司
法》和《北京恒通创新赛木科技股份有限公司章程》的规定。
本次会议以记名投票方式进行表决，经与会监事审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2016 年半年度报告及摘要的议案》
《公司 2016 年半年度报告》及摘要的具体内容详见公司在中国证监会指定
的创业板信息披露网站上的公告。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此议案经与会监事审议，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》
《公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司
在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
经审核，监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的规定，募集资
金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
此议案经与会监事审议，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
监事会
2016 年 8 月 10 日
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