证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2016-060
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十五次会议于 2016 年 8 月 9 日在公司 9 层会议室召开。会议通知以电话、电
子邮件相结合的方式已于 2016 年 7 月 28 日发出，本次会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人。公司董事会秘书谭黎明先生列席会议。本次会议由公司董事长
孙志强先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司
法》和《北京恒通创新赛木科技股份有限公司章程》的规定。
本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2016 年半年度报告及摘要的议案》
《公司 2016 年半年度报告》及摘要的具体内容详见公司在中国证监会指定
的创业板信息披露网站上的公告。
此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》
独立董事发表了独立意见。
《公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、独立董事
意见详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
备查文件：
1、经与会董事签字的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 10 日
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