证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2016－050
深圳市信维通信股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会
议于 2016 年 8 月 9 日在公司董事会会议室以现场表决和通讯表决方式召开。召
开本次会议的通知及会议资料于 2016 年 7 月 29 日以直接送达或电子邮件方式送
达各位董事。应参加表决的董事 9 名，实际参加表决及授权表决的董事 9 名。韩
听涛董事因公务原因未能亲自出席本次会议，授权彭浩董事代为出席会议并行使
表决权。
会议由公司董事长彭浩先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
1、审议通过了公司《2016 年半年度报告》及其摘要
详情参阅巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016 年半年度报告》及其摘
要。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
2、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
公司同意聘任卢信先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，
任期至本届董事会任期届满时止。
详情参阅巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于聘任证券事务代表的公
告》。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司
董事会
二零一六年八月九日
首页
微信公众号
证券之星APP
