证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2016-055
广州珠江钢琴集团股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司将召开2016年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项公
告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议时间：
1、现场会议时间：2016年8月26日上午10:00开始。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年8月26
日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2016年8月25
日15：00 ，结束时间为2016年8月26日15：00。
（二）会议召开方式：现场表决和网络投票。
1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3、本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式，同一股份只能
选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结
果为准。
（三）股权登记日：2016年8月22日。
（四）会议召开地点：广州市荔湾区花地大道南渔尾西路8号公司五号楼
七楼会议室。
（五）召集人：公司第二届董事会。
（六）出席对象：
1、截止2016年8月22日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出
席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权
代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东（授权委托书见
附件）。
2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。
二、会议审议事项
本次股东大会将审议如下议案：
1、《关于提名吉力先生为第二届监事会监事候选人的议案》
2、《关于提名高兆祥先生为第二届监事会监事候选人的议案》
议案的内容详见公司 2016 年 8 月 2 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的资料。
本次股东大会审议的议案将会对中小投资者单独计票。
三、现场会议登记方法
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间： 2016年8月23日上午9:00—12:00，下午14:00—17:00 登
记。
（三）登记地点：广州市荔湾区花地大道南渔尾西路8号本公司证券事务
部。
（四）登记手续：
1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持
本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。
2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份
证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；法人股股东法定代表人持营业执
照复印件、身份证、股东账户开和持股凭证办理登机手续。
3、异地股东可将上述资料通过信函或传真方式登记。
4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理
相关手续。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：“362678”
2、投票简称：“珠琴投票”
3 、 投 票 时 间 ： 2016 年 8 月 26 日 的 交 易 时 间 ， 即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
4、在投票当日，“珠琴投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大
会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议案1，
2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股
东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意
见。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号 议案名称 委托价格
1 总议案 100.00
议案 1：《关于提名吉力先生为第二届监事会监事候选人
2 1.00
的议案》
议案 2：《关于提名高兆祥先生为第二届监事会监事候选
3 2.00
人的议案》
（3）在“委托数量”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3
股代表弃权。
表2 表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以
只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，
以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投
票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以
总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票
表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，
视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年8月25日（现场股东大会召
开前一日）下午15：00，结束时间为2016年8月26日（现场股东大会结束当日）
下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络
服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。
股东获取身份认证的具体流程：
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓
名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如
申请成功系统会返回一个4 位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激
活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密
码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗
失可通过交易系统挂失， 挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申
请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选
择“广州珠江钢琴集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证
券账号” 和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
五、其他事项
（一）联系方式
联 系 人：杨伟华、谭婵
联系电话：020-81514020 传真：020-81503515
联系地址：广州市荔湾区花地大道南渔尾西路8号广州珠江钢琴集团股份
有限公司
邮编：510388
（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理。
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司
董事会
二〇一六年八月十日
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司
出席广州珠江钢琴集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会，对以下议案以
投票方式代为行使表决权。
议案一 ：《关于提名吉力先生为第二届监事会监事候选人的议案》
赞成□反对□弃权□
议案二：《关于提名高兆祥先生为第二届监事会监事候选人的议案》
赞成□反对□弃权□
委托人盖章/签字：
委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单
位公章。
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