证券代码:002659 证券简称:中泰桥梁 公告编号:2016-048
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
关于变更部分高级管理人员、内部审计负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 8 月 8 日,江苏中泰桥梁钢构股份有限公司(以下简称“中泰桥梁”或
“公司”)董事会收到郁征先生、朱晓先生、包炯杲先生、朱静女士、殷少顷先生
的书面辞职报告。郁征先生因工作调整原因申请辞去董事会秘书职务,郁征先生
辞职后仍在公司担任董事职务,并被提名为常务副总经理候选人;朱晓先生、包
炯杲先生因工作调整原因申请辞去副总经理职务,辞职后仍在上市公司任职;朱
静女士因工作调整原因申请辞去财务负责人职务,辞职后仍在上市公司任职;殷
少顷先生因工作调整原因申请辞去内部审计负责人职务,辞职后仍在上市公司任
职。按照《公司法》及《公司章程》的规定,上述人员的书面辞职报告自送达董
事会之日起生效。
同日,公司第三届第二十次董事会审议通过了《关于聘任公司总经理的议
案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关
于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》,同意
聘任徐广宇先生为公司总经理;聘任郁征先生为公司常务副总经理,分管桥梁钢
结构业务;聘任宋士新、石瑜、董琪为公司副总经理;聘任石瑜女士为公司董事
会秘书;聘任董琪先生为公司财务负责人;聘任梅丽华女士为公司内部审计负责
人,任期均与第三届董事会一致。
董事会秘书石瑜已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证,其任职符
合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代
表资格管理办法》中关于上市公司高级管理人员及董事会秘书的任职资格规定,
具备履行相应职责的能力和条件。
联系方式如下:
办公电话:010-59217890
传 真:010-59217865
电子邮箱:tshi_eo_hcxt@163.com
通讯地址:北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园 5 号楼
独立董事对上述事项发表了独立意见。详见公司 2016 年 8 月 10 日于巨潮资
讯网上披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
相关人员简历附后。
特此公告。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会
2016 年 8 月 10 日
徐广宇,男,1965 年出生,中国国籍,北京大学法学学士,1988 年起历任北京
住宅开发建设总公司职员,北京其汇装饰工程公司总经理,北京居然之家投资控
股集团有限公司总经理,北京万景房地产开发有限责任公司副总经理,北京恒基
金泰房地产经纪公司董事长,2013 年至今任北京文凯兴教育投资有限责任公司
董事长。现任公司董事长、总经理。
截至本公告披露日,徐广宇先生未持有公司股份。徐广宇先生与持有公司百分之
五以上股份的股东不存在关联关系;与其他董事、监事、高级管理人员之间不存
在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存
在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
郁征,男,1975 年出生,中国国籍,大专学历,高级会计师。1994 年至 1999
年在江苏扬子江船厂、江苏扬子江船厂靖江分厂财务部工作;1999 年起,历任
本公司会计,财务部副经理,财务部经理,副总经理兼财务负责人,董事、总经
理兼董秘。现任本公司董事、常务副总经理。
截至本公告披露日,郁征先生持有公司 2000 股股份,并持有公司 5%以上股东江
苏环宇投资发展有限公司股份,且任该公司董事;除此之外,与其他持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,
最近 24 个月未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存
在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
宋士新,男,1964年出生,中国国籍,北京大学心理学系本科学历,BRADFORD
UNIVERSITY MBA学历,1990年至2015年,历任天伦王朝饭店大堂副经理、海
南华侨投资股份有限公司总裁办公室主任、其汇国际投资有限公司总裁助理、北
京华视联文化传播有限公司副总经理、中欧国际工商学院北京校园助理主任、中
欧国际工商学院高层经理培训部助理主任,2015年至今,任北京文凯兴教育投资
有限责任公司副总经理。现任本公司副总经理。
截至本公告披露日,宋士新先生未持有公司股份。宋士新先生与持有公司百分之
五以上股份的股东不存在关联关系;与其他董事、监事、高级管理人员之间不存
在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存
在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
石瑜,女,1981 年出生,中国国籍,中国人民大学工商管理硕士,美国杜兰大
学金融硕士,2003 年 7 月起历任 SEAWORLD- JVC Group Asia CEO 高级助理,
卡尔森集团亚太华北区行政助理经理,2012 年 1 月至 2015 年 1 月任北京八大处
地产集团公司董事会秘书、总经理助理,2015 年 1 月至 2016 年 7 月任八大处控
股集团有限公司董事会秘书、总经理助理。现任本公司董事、副总经理、董事会
秘书。
截至本公告披露日,石瑜女士未持有公司股份。石瑜女士曾任本公司控股股东八
大处控股集团有限公司的董事会秘书、总经理助理,除此之外,石瑜女士与其他
持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系;与其他董事、监事、高级管
理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员
的情形。
董琪,男,1979 年出生,中国国籍,复旦大学国际金融系本科学历,中国注册
会计师,2003 年 9 月起历任安永会计师事务所(E&Y)审计部助理经理,毕马威企
业咨询有限公司(KPMG)经理,香港长和资产管理有限公司副总裁,2014 年 3 月
至今,就职于香港宏城亚太投资有限公司,任执行董事,2014 年 9 月至 2015 年
10 月,任北控医疗健康产业集团有限公司(HK2389)执行董事、财务顾问。现
任本公司董事、副总经理、财务负责人。
截至本公告披露日,董琪先生未持有公司股份。董琪先生与持有公司百分之五以
上股份的股东不存在关联关系;与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关
联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
梅丽华,女,1979 年出生,中国国籍,兰州大学工学学士,中级会计师。2007
年 3 月至 2016 年 7 月历任北京链家房地产经纪有限公司财务经理,四川省亚美
建材有限公司财务经理,北京天元锰业有限公司审计师。现任本公司内部审计负
责人。
截至本公告披露日,梅丽华女士未持有公司股份。梅丽华女士与持有公司百分之
五以上股份的股东不存在关联关系;与其他董事、监事、高级管理人员之间不存
在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。