中泰桥梁：第三届董事会第二十次会议决议公告_股票频道

证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁公告编号：2016-041

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十

次会议（以下简称“会议”）通知于 2016 年 8 月 5 日以传真、邮件、专人送达

等方式发出，会议于 2016 年 8 月 8 日下午 4：00 在北京市海淀区上地东路 33

号上地智选假日酒店一层会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出

席董事 9 人。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人

数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会

议合法有效。

会议由董事徐广宇先生主持，经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐

项表决。

一审议通过《关于选举公司董事长的议案》

鉴于陈禹先生已辞去公司董事长职务，依据《中华人民共和国公司法》、《公

司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，董事会拟选举徐广宇先生为公司董

事长，任期至第三届董事会届满。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

二审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，董事会拟聘任徐广

宇先生为公司总经理，任期至第三届董事会届满。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

详见公司 2016 年 8 月 10 日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯

网上披露的《关于变更部分高级管理人员、内部审计负责人的公告》。

三审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，根据总经理提名，

董事会拟聘任郁征先生为公司常务副总经理，分管桥梁钢结构业务；拟聘任宋士

新先生、石瑜女士、董琪先生为公司副总经理，任期至第三届董事会届满。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

详见公司 2016 年 8 月 10 日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯

网上披露的《关于变更部分高级管理人员、内部审计负责人的公告》。

四审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，董事会拟聘任石瑜

女士为公司董事会秘书，任期至第三届董事会届满。

石瑜女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，符合《公司法》、

《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理

办法》中关于上市公司高级管理人员及董事会秘书的任职资格规定，具备履行相

应职责的能力和条件。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

详见公司 2016 年 8 月 10 日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯

网上披露的《关于变更部分高级管理人员、内部审计负责人的公告》。

五审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，董事会拟聘任董琪

先生为公司财务负责人，任期至第三届董事会届满。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

详见公司 2016 年 8 月 10 日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯

网上披露的《关于变更部分高级管理人员、内部审计负责人的公告》。

六审议通过《关于调整公司董事会专门委员会人员组成的议案》

鉴于公司董事会人员构成发生较大变化，公司董事会拟对专门委员会人员组

成作出如下调整：

董事会战略委员会：委员由徐广宇、董顺来、董琪、石瑜、陈枫、朱联海组

成，其中主任委员由徐广宇担任；

董事会提名委员会：委员由钱明星、占世向、徐广宇、朱联海组成，其中主

任委员由钱明星担任；

董事会审计委员会：委员由占世向、钱明星、董琪组成，其中主任委员由占

世向担任；

董事会薪酬与考核委员会：委员由朱联海、石瑜、占世向、钱明星组成，其

中主任委员由朱联海担任。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

七审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，董事会拟聘任梅丽

华女士为公司内部审计负责人，任期至第三届董事会届满。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

详见公司 2016 年 8 月 10 日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯

网上披露的《关于变更部分高级管理人员、内部审计负责人的公告》。

八审议通过《关于控股子公司购买土地使用权的议案》

结合“高端教育产业投资项目——投资子公司文凯兴建设国际学校项目”实

施过程中的实际情况，公司控股子公司北京文凯兴教育投资有限责任公司拟使用

募集资金购买该项目的实施用地，土地出让方为北京市国土资源局，通讯地址为

北京市东城区和平里北街 2 号，该国有建设用地使用权出让价款为 45,336.14

万元（含税价）。

本议案尚需提交 2016 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

详见公司 2016 年 8 月 10 日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯

网上披露的《关于控股子公司购买土地使用权的公告》。

九审议通过《关于调整募集资金投资项目投资概算的议案》

结合“高端教育产业投资项目——投资子公司文凯兴建设国际学校项目”实

施过程中的实际情况，文凯兴拟购置该项目的实施用地，因此拟将该项目投资概

算中增加土地购置费用 45,336.14 万元（含税价），调整后投资总额为 193,386.14

万元。

本次调整项目概算后，“高端教育产业投资项目——投资子公司文凯兴建设

国际学校项目”拟使用募集资金投资金额投资仍为 120,000 万元，项目投资所需

剩余资金由文凯兴自行解决，不会影响该项目实施进度。

本议案尚需提交 2016 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

详见公司 2016 年 8 月 10 日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯

网上披露的《关于调整募集资金投资项目投资概算的公告》。

十审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金

项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司（含控股子公司）拟使用不超过

人民币 11 亿元（含本数）的闲置募集资金进行保本型的短期理财产品投资，投

资期限不超过 12 个月；在上述额度内，资金可以滚动使用。

本议案尚需提交 2016 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

详见公司 2016 年 8 月 10 日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯

网上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

十一审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》

鉴于公司非公开发行股票已完成股份登记并上市，公司股权结构发生较大变

化，控股股东及实际控制人已变更。公司独立董事陈枫先生向公司申请辞去独立

董事及董事会专门委员会职务，独立董事朱联海先生向公司申请辞去独立董事及

董事会专门委员会职务，独立董事占世向先生向公司申请辞去独立董事及董事会

专门委员会职务，上述独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之

一，为此，上述独立董事的辞职应当在下任独立董事填补因其辞职产生的空缺后

方能生效。上述独立董事辞职生效后将不再担任公司任何职务。

公司董事会对上述独立董事在任职期间诚信勤勉、尽职尽责的工作及所做出

的贡献表示衷心感谢！

现根据公司控股股东八大处控股集团有限公司推荐、董事会提名委员会审议

通过，董事会提名陈南岗女士、朱大年先生、谢丰先生作为公司独立董事候选人。

任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满。

独立董事候选人已取得独立董事任职资格证书。独立董事候选人的任职资格

和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。独

立董事候选人将采用累积投票制进行选举。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计

不超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交 2016 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

详见公司 2016 年 8 月 10 日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯

网上披露的《关于部分独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告》。

十二审议通过《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

鉴于第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过的部

分议案需要提请股东大会审议，因此，公司根据《公司法》、《证券法》以及《公

司章程》相关规定，定于 2016 年 8 月 26 日下午 2 点在北京市海淀区上地东路

33 号上地智选假日酒店一层会议室召开公司 2016 年第三次临时股东大会，会议

采取现场结合网络投票召开方式。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

详见公司 2016 年 8 月 10 日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯

网上披露的《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》。

独立董事对上述相关事项的独立意见详见公司 2016 年 8 月 10 日于巨潮资

讯网上披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。