证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2016-049
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
次会议审议通过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。决定于 2016
年 8 月 26 日（星期五）在北京市海淀区上地东路 33 号上地智选假日酒店一层会
议室召开 2016 年第三次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
本次股东大会采取股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。召集人公司董事
会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。有关具体事项如下：
一、召开会议的基本情况：
1、本次会议为 2016 年第三次临时股东大会；会议召集人为公司董事会。
2、会议时间：
（1）现场召开时间为：2016 年 8 月 26 日（星期五）14:00 开始；
（2）网络投票时间为：2016 年 8 月 25 日 15:00—2016 年 8 月 26 日 15:00；
其中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016 年 8 月 26
日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
② 通过互联网投票系统投票的时间为：2016 年 8 月 25 日 15:00—2016 年 8
月 26 日 15:00。
3、股权登记日：2016 年 8 月 22 日
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（www.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
1
5、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的
一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议出席对象
（1）截止 2016 年 8 月 22 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；
不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为本公司股
东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师列席本次会议。
7、会议地点：北京市海淀区上地东路 33 号上地智选假日酒店一层会议室
二、会议审议事项
议案 1《关于控股子公司购买土地使用权的议案》；
议案 2《关于调整募集资金投资项目投资概算的议案》；
议案 3《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
议案 4《关于提名公司独立董事候选人的议案》
4.01 提名陈南岗女士为公司独立董事候选人
4.02 提名朱大年先生为公司独立董事候选人
4.03 提名谢丰先生为公司独立董事候选人
上述议案中的议案 4 采用累积投票表决方式（累积投票是指股东大会选举董
事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有
的表决权可以集中使用，股东既可以用所有的投票权集中投票选举一人，也可以
分散投票选举数人，按得票多少依次决定董事、监事入选），独立董事候选人的
任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议
审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 2016 年 8 月 10 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，本次会议审议的议
案对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以
外的其他股东：1、本公司董事、监事、高级管理人员；2、单独或合计持有上市
2
公司 5%以上股份的股东。
三、参加现场会议登记方法：
1、 参会登记时间：2016 年 8 月 23 日（上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:30）；
2、会议登记地点：江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会办公室；
3、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书
或法人授权委托书、出席人身份证登记；
4、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；
5、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单
等持股凭证登记；
6、异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。
7、邮寄地址：江苏省靖江市同康路 15 号江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董
事会办公室（信函上请注明“2016 年第三次临时股东大会”字样）。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深
交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投
票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项：
1、公司地址：江苏省靖江市同康路 15 号 ；
2、电 话：0523-84633050
3、传 真：0523-84633000
4、邮政编码：214521
5、联系人：杨培胜
6、本次会议时间为半天，交通、食宿等费用自理
7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大
会的进程按当日通知进行。
六、备查文件：
3
1、公司第三届董事会第二十次会议决议
2、公司第三届监事会第十五次会议决议
特此公告。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会
2016 年 8 月 10 日
4
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称：投票代码为“362659”，投票简称为“中泰投票”。
2. 议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
本次股东大会对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 除累积投票议案外的所有议案 100
议案 1 《关于控股子公司购买土地使用权的 1.00
议案》
议案 2 《关于调整募集资金投资项目投资概 2.00
算的议案》
议案 3 《关于使用部分闲置募集资金进行现 3.00
金管理的议案》
议案 4 《关于提名公司独立董事候选人的议 累积投票
案》
议案 4 中子议案① 提名陈南岗女士为公司独立董事候选 4.01
人
议案 4 中子议案② 提名朱大年先生为公司独立董事候选 4.02
人
议案 4 中子议案③ 提名谢丰先生为公司独立董事候选人 4.03
本次股东大会对多项议案设置“总议案”（总议案中不应包含需累积投票的
议案），对应的议案编码为 100。
公司对于选举独立董事议案采用累积投票，如议案 4 为提名独立董事，则
4.01 代表第一位候选人，4.02 代表第二位候选人，依此类推。
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举
票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票
均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
5
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举独立董事（如议案 4，有 3 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016 年 8 月 26 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 8 月 25 日下午 3：00，结束
时间为 2016 年 8 月 26 日下午 3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
6
附件 2：
回 执
截至 2016 年 8 月 22 日，我单位（个人）持有“中泰桥梁”（002659）股票
（ ）股，拟参加江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2016 年 8 月 26 日
召开的 2016 年第三次临时股东大会。
姓 名：
身份证号：
通讯地址：
联系电话：
股东帐号：
持股数量：
日期：2016 年 月 日
签署：
附注：
1、请用正楷书写中文全名。
2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上
法人代表授权委托书复印件、股东账户卡复印件及拟出席会议人员的身份证复印
件。
3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件 3)
7
附件 3：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）
代表我单位（个人），出席江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2016 年第三次临时股
东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形
式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
议案 审议事项
非累积投票议案 赞成票 反对票 弃权票
议案 1 《关于控股子公司购买土地使用权的议案》
议案 2 《关于调整募集资金投资项目投资概算的议案》
议案 3 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
累积投票议案 表决票数
议案 4 《关于提名公司独立董事候选人的议案》 —
议案 4 中子
提名陈南岗女士为公司独立董事候选人
议案①
议案 4 中子
提名朱大年先生为公司独立董事候选人
议案②
议案 4 中子
提名谢丰先生为公司独立董事候选人
议案③
备注：
1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提
案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”
栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名或名称（签章）： 身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受委托人签名： 受托人身份证号码：
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