TonHe 石家庄通合电子科技股份有限公司
证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2016-051
石家庄通合电子科技股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
于近日收到董事会秘书王润梅女士的书面辞职报告，王润梅女士因个
人原因辞去公司董事会秘书职务。辞任后，王润梅女士将继续担任公
司董事、副总经理、财务总监职务。
王润梅女士在担任董事会秘书期间认真履职、勤勉尽责。公司董
事会对王润梅女士在此期间为公司所做出的突出贡献表示衷心感谢！
经公司于2016年8月9日召开的第二届董事会第六次会议审议通
过，公司董事会决定聘任祝佳霖先生（现任公司董事、副总经理，简
历见附件）为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过日起至本届董
事会任期届满日止。独立董事对此发表了同意的独立意见。祝佳霖先
生已于2016年6月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
截至公告日，祝佳霖先生持有公司股份3,465,534股，占公司总股
本4.33%，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中
规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
董事会秘书联系方式：
TonHe 石家庄通合电子科技股份有限公司
联系电话：0311-67300568
传真：0311-67300568
邮箱：zhujialin@sjzthdz.com
特此公告
石家庄通合电子科技股份有限公司
董 事 会
二零一六年八月九日
附件：
祝佳霖先生简历：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，
大学学历，郑州轻工业学院控制系工业电气自动化专业，高级工程师。
1992至1999年任职于河北省邮电科学研究所，从事市场销售、研发工
作；1999至2008年任职于河北电信设计咨询有限公司，历任项目经理、
副主任；2008至2012年8月任职于通合有限，历任技术部经理、技术
总监；2012年8月至今任公司董事、副总经理。
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