TonHe 石家庄通合电子科技股份有限公司
证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2016-049
石家庄通合电子科技股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届监事会第五次会议通知已于 2016 年 7 月 29 日以专人送达的形式发
出。
2、会议于 2016 年 8 月 9 日下午 14:00 以现场方式在公司会议室
召开，采取现场投票的方式进行表决。
3、应到监事 3 人，实到监事 3 人。
4、会议由监事会主席徐卫东先生主持。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《公司 2016 年半年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2016 年半年度报
告的程序符合法律、行政法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有
关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016 年上半年的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2016 年半年度报告》、《2016 年半年度报告摘要》具体内
容详见 2016 年 8 月 10 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
TonHe 石家庄通合电子科技股份有限公司
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2、审议通过了《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》
经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《公司章程》、
《募集资金专项管理制度》的要求管理和使用募集资金，2016 年上
半年度募集资金存放与使用符合相关规定，不存在募集资金违规存放
与使用的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见 2016 年 8 月 10 日刊登于中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
1、全体监事签署的《石家庄通合电子科技股份有限公司第二届监
事会第五次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。
特此公告
石家庄通合电子科技股份有限公司
监 事 会
二零一六年八月九日
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