TonHe 石家庄通合电子科技股份有限公司
证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2016-048
石家庄通合电子科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第
二届董事会第六次会议通知已于2016年7月29日分别以电话、专人送
达及电子邮件的形式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列
明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、会议于2016年8月9日上午9：30以现场结合通讯方式在公司会
议室召开，采用现场结合通讯投票的方式进行表决。
3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中现场出席
会议的董事6人，以通讯方式参加会议的3人，分别为独立董事张维先
生、陈爱珍女士、赵争鸣先生。
4、会议由董事长马晓峰先生主持，公司监事、部分高级管理人
员列席会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《公司 2016 年半年度报告及其摘要》
TonHe 石家庄通合电子科技股份有限公司
公司《2016 年半年度报告》、《2016 年半年度报告摘要》具体
内容详见 2016 年 8 月 10 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金专项管理制度》
等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露
工作，不存在违规使用募集资金的情形。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表
了审核意见。具体内容详见 2016 年 8 月 10 日刊登于中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》
董事会于近日收到公司董事会秘书王润梅女士的书面辞职报告。
王润梅女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务，辞任后王润梅女士
继续担任公司董事、副总经理、财务总监职务。
董事会决定聘任祝佳霖先生为董事会秘书，任期自本次董事会审
议通过日起至本届董事会任期届满日止。
公司独立董事针对此议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见 2016 年 8 月 10 日刊登于中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
TonHe 石家庄通合电子科技股份有限公司
祝佳霖先生为关联董事，回避表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、经全体与会董事签署的《石家庄通合电子科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议》；
2、独立董事签署的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相
关事项的独立意见》；
3、深圳证券交易所要求的其他备查文件。
特此公告
石家庄通合电子科技股份有限公司
董 事 会
二零一六年八月九日
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