证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临 2016-079
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)（以下简称“公司”或“本公司”）于于
2016 年 8 月 9 日在公司会议室召开了第十届董事会第五次会议，会议采用现
场方式表决。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，独立董事马赟先
生因公出差，委托独立董事王彭果先生出席本次会议并代为表决。会议由公司
董事长李华光先生主持，监事 5 人列席会议。会议的召开符合法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于终止本次重大资产重组相关事项的议案》。
同意公司终止本次重大资产重组相关事项，并将在召开投资者说明会后及
时申请复牌。
本项内容涉及关联交易事项，关联董事李华光先生、倪尔科先生回避表决。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于签订<重大资产重组框架协议之终止协议>的议案》。
同意公司与中国南方工业集团公司、龙光基业集团有限公司签署《重大资
产重组框架协议之终止协议》。
本项内容涉及关联交易事项，关联董事李华光先生、倪尔科先生回避表决。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)
二〇一六年八月九日
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