匹凸匹:第七届董事会第三十一次会议决议公告

来源:上交所 2016-08-10 09:29:09
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证券代码:600696 证券简称:匹凸匹 编号:临2016-109

匹凸匹金融信息服务(上海)股份有限公司

第七届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

匹凸匹金融信息服务(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事

会第三十一次会议于 2016 年 8 月 9 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 5 人,

实到董事 5 人。会议由董事长韩啸先生召集并主持,公司监事、高管列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规

定。与会董事经认真审议,以投票表决方式形成以下决议:

一、 审议通过《关于制订公司<对外投资管理制度>的议案》

该议案须提交公司下次股东大会审议。

表决结果为:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

二、 审议通过《关于制订公司<关联交易管理制度>的议案》

该议案须提交公司下次股东大会审议。

表决结果为:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

三、审议通过《关于制定公司<期货套期保值业务管理制度>的议案》

表决结果为:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

四、审议通过《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议

案》

表决结果为:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

五、审议通过《关于期货套保业务计划的议案》

同意在本议案通过董事会审议之后 1 年内,全资子公司上海事聚贸易有限公司

投入保证金不超过 3000 万元,开展期货套期保值业务。详见同日披露的《匹凸匹

关于开展期货套保业务的公告》。

表决结果为:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

六、审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

1、选举韩啸、孙加锋、罗韵轩为战略委员会委员,韩啸为主任委员;

2、选举孙加锋、罗韵轩、韩啸为提名委员会委员,孙加锋为主任委员;

3、选举罗韵轩、孙加锋、张佟为审计委员会委员,罗韵轩为主任委员:

4、选举罗韵轩、孙加锋、边秀武为薪酬与考核委员会委员,罗韵轩为主任

委员。

表决结果为:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

特此公告。

匹凸匹金融信息服务(上海)股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月十日

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