柳化股份：第五届董事会第二十八次会议决议公告_股票频道

股票代码：600423 股票简称：柳化股份

债券代码：122133 债券简称：11 柳化债公告编号：2016-061

柳州化工股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于 2016 年 8 月 8

日在公司会议室召开，参加本次会议的董事应到 9 名，实到 9 名，公司部分监事和高级管理人员列

席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长覃永强先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过了如下议案：

1、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于补选董事会下属专门委员会委员的议案；

会议同意补选孙巍琳先生为公司第五届董事会审计委员会主任委员、第五届董事会提名委员会委

员及第五届董事会薪酬与考核委员会委员。

2、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了公司《2016 年半年度报告》及其摘要（详

见刊登在上海证券报及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 的《柳化股份 2016 年半年度报告》

及《柳化股份 2016 年半年度报告摘要》）；

3、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于为全资子公司提供担保的议案（详见

刊登在上海证券报及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 的《柳化股份关于为全资子公司提供担

保的公告》）；

4、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大

会的议案》。公司 2016 年第三次临时股东大会定于 2016 年 8 月 25 日（星期四）下午 2：30 在公司

三楼会议室召开（详见刊登在上海证券报及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 的《柳化股份关

于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》）。

特此公告。

柳州化工股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 10 日