证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号:2016-20
科大国创软件股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 9 日以现场
和通讯表决相结合方式召开了第二届董事会第六次会议。本次会议为董事会临时
会议，由董永东董事长提议召开，会议通知于 2016 年 8 月 7 日以电子邮件方式
发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议符合《中华人民共和国公
司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长董永东先生主持，审议并
通过了以下决议：
审议通过《关于拟对外投资成立合资公司的议案》
经审议，全体董事一致同意公司与中国电子科技集团公司第五十研究所、勤
电信息科技有限公司、中电海康集团有限公司、中国电子科技集团公司第五十四
研究所、深圳前海中信国科股权投资有限公司、上海凯璞庭资产管理有限公司拟
共同出资设立“中电科技城市基础设施综合运营有限公司”（暂定名，以工商核批
为准，以下简称“合资公司”），合资公司定位于智慧城市中智慧灯杆及相关基础
设施的综合运营经营和运维管理，轻资产重服务和经营。合资公司注册资本人民
币3,000万元，其中公司拟投资人民币420万元，占合资公司注册资本的14%。
董事会同意授权公司管理层办理相关业务及签署相关文件。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于拟对外投资成立合资公司的公告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会
2016 年 8 月 9 日
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