证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2016-012
山东丰元化学股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2016
年 8 月 9 日在公司会议室召开。本次临时会议通知于 2016 年 8 月 5 日向全体董事发出。
本次会议采取现场加通讯方式召开，由董事长赵光辉先生主持。本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，其中董事饶卫、王建军和独立董事陈学玺以通讯方式出席本次
会议。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》及有关法规规定。
经与会董事认真讨论，本次会议以 记名投票方式表决通过以下议案：
1. 审议通过《山东丰元化学股份有限公司变更部分募集资金用途的议案》
同意本次募集资金在三个募投项目内实施适当调整，按照轻重缓急原则，将“年
产 7.5 万吨工业草酸新建项目”的募集资金使用额度调增 1,245.26 万元，调增额度分
别来自“年产 2.5 万吨精制草酸新建项目”和“草酸技术研发中心建设项目”的募集资
金使用额度调减 1,140.67 万元和 104.59 万元。
本议案尚需公司股东大会批准。
会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公司独立董事关于山东丰元化学股份有限公司变更部分募集
资金用途事项的独立意见。
保荐机构中泰证券股份有限公司出具了《关于山东丰元化学股份有限公司变更部
分募集资金用途的核查意见》，上述《核查意见》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2016-014），详见公司指定信
1
息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
2. 审议通过《关于聘任内部审计部负责人的议案》
同意聘任董杰先生为公司内部审计部负责人，任期为公司第三届董事会届满。
简历见附件。
会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3. 审议通过《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》
董事会定于 2016 年 8 月 25 日（周四）以现场与网络相结合的方式召开公司 2016
第二次临时股东大会审议相关议案。《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》详
见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
附：董杰先生简历
董杰，男，1972 年 11 月出生，清华大学硕士研究生，注册会计师。2007 年 3 月至
2013 年 12 月在山东东岳集团先后担任财务中心副总监、证券部总经理兼投资处处长，
2014 年 1 月至 2014 年 4 月担任青岛金王集团财务副总监，2014 年 4 月至 2016 年 5 月
在青岛金王应用化学股份有限公司担任财务总监。2016 年 7 月至今，任山东丰元化学股
份有限公司内部审计部负责人。截至 2016 年 8 月 9 日，其未持有山东丰元化学股份有
限公司股份。
特此公告。
山东丰元化学股份有限公司
董事会
二〇一六年八月十日
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