安徽省皖能股份有限公司
独立董事关于董事会八届十二次相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司治理
准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的规定，作为公司独立董
事，本着审慎、负责的态度，现对公司关联交易事项发表以下独立意见：
一、关于聘任周庆霞女士为公司董事会秘书的议案
经审阅周庆霞女士个人履历等相关资料，一致认为周庆霞女士具备担任董事
会秘书的管理能力、专业知识和技术水平，不存在《公司法》禁止的情形；其已
取得董事会秘书资格证书，具备担任公司董事会秘书的资格；同意聘请周庆霞女
士为公司董事会秘书。
二、关于聘任李天圣先生为公司证券事务代表的议案
经审阅李天圣先生个人履历等相关资料，一致认为李天圣先生具备担任证券
事务代表的管理能力、专业知识和技术水平，不存在《公司法》禁止的情形；其
已取得董事会秘书资格证书，具备担任公司证券事务代表的资格；同意聘请李天
圣先生为公司证券事务代表。
三、关于投资安徽省售电开发投资有限公司的议案
经公司第八届董事会第七次会议决议同意，公司投资设立安徽省售电开发投
资有限公司（以下简称“售电公司”），认缴注册资本为 20,000 万元（尚未实际
缴纳）。为确保售电公司在省内电力市场的优势地位，增强售电公司的竞争力，
现引入神皖能源有限责任公司（以下简称“神皖能源”）和铜陵有色金属集团股
份有限公司（以下简称“铜陵有色”）作为售电公司的股东，成立三方合资的售
电公司；同时，根据《关于推进售电侧改革的实施意见》的要求，为保证售电公
司顺利开展相关业务，注册资本由 20,000 万元增加至 20,100 万元，调整的股权
结构为：公司出资 11055 万元，占注册资本的 55%；神皖能源出资 7035 万元，
占注册资本的 35%；铜陵有色出资 2010 万元，占注册资本的 10%。
1、上述关联交易的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《公司章程》、《公司关联交易管理办法》、《公司董事会议事规则》等有关规
定，没有损害公司和其他股东的利益，且符合市场现状和公司实际情况，有利于
增强公司的持续经营能力，有利于公司的长远发展，有利于全体股东的利益，不
存在损害公司或中小股东利益的情形。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》关于关联交易审
批权限的相关规定，上述关联交易事项需经董事会审议批准，不需要提交公司股
东大会审议批准。
3、我们就公司上述关联交易的相关事项发表同意的独立意见。
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