江苏保千里视像科技集团股份有限公司
2016 年第四次临时股东大会会议资料
600074
2016 年 8 月 9 日
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江苏保千里视像科技集团股份有限公司
2016 年第四次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2016 年 8 月 15 日 15 点 00 分
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间
段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
现场会议地点：深圳市南山区登良路 23 号汉京国际大厦 16 层公司会
议室
参 会 人 员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司
聘请的律师
会 议 议 程：
一、 主持人宣布会议开始
二、 介绍参加会议的股东及股东代表、董事、监事、高管人员、
律师
三、 审议会议议题
1、《关于选举第七届董事会董事的议案》
2、《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》
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3、《关于以募集资金对募投项目实施主体深圳市保千里电子有
限公司增资的议案》
4、《关于投资设立深圳保千里投资控股有限公司的议案》
四、股东交流时间
五、现场投票表决
六、宣读现场表决结果
七、休会，等待网络表决结果
八、宣读本次股东大会决议
九、宣读本次股东大会法律意见书
十、签署股东大会决议和会议记录
十一、主持人宣布本次股东大会结束
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议案一、
关于选举第七届董事会董事的议案
各位股东及代表：
鉴于董事张乾峰先生已辞去公司董事及董事会战略委员会委员
职务，现由第一大股东庄敏先生提名公司现任副总裁兼董事会秘书周
皓琳先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日
起至第七届董事会任期届满之日止。周皓琳先生的简历详见附件。
本议案已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，独立董
事发表了独立意见，现提请本次股东大会审议。
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董 事 会
2016 年 7 月 29 日
附件：《周皓琳先生简历》
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附件：
周皓琳先生简历
周皓琳，男，中国国籍，无境外永久居留权,1970 年 3 月出生，
本科学历。曾任深圳市皇庭国际企业股份有限公司 (原深圳市国际企
业股份有限公司，证券代码：000056 及 200056)投资管理部经理、董
事会秘书，广东舜喆集团股份有限公司（原广东雷伊集团股份有限公
司，证券代码：200168）副总裁、董事会秘书，中国香精香料有限公
司（证券代码：HK03318）中国区副总裁，新纪元时装（深圳）有限
公司董事长，深圳日昇创沅资产管理有限公司副总裁；现任江苏保千
里视像科技集团股份有限公司（证券代码：600074）副总裁兼董事会
秘书、广东韶能集团股份有限公司（证券代码：000601）董事、雅安
正兴汉白玉股份有限公司（证券代码：831188）董事、深圳深国融众
筹交易股份公司董事。
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议案二、
关于增加注册资本并修改《公司章程》的议案
各位股东及代表：
公司2015年度非公开发行股份工作已完成，公司向庄敏等6名特
定对象发行的133,836,049股股份已办理完股份登记手续。
经第七届董事会第二十四次会议审议通过，公司拟回购注销部分
首期及第二期限制性股票共计175万股。
完 成 上 述 程 序 后 ， 公 司 注 册 资 本 将 由 230,580 万 元 变 更 为
243,788.6049万元，总股本将由230,580万股变更为243,788.6049万
股。其中，公司控股股东及实际控制人庄敏持有股份数由841,482,488
股变更为854,866,093股。
同时，公司需相应地对《公司章程》相关条款进行如下修改：
第六条：“公司注册资本为人民币230,580万元。”变更为“公
司注册资本为人民币243,788.6049万元。”
第十八条：“目前庄敏持股84,148.2488万股，占公司注册
资本的36.49%，为公司控股股东。”变更为“目前庄敏持股
85,486.6093万股，占公司注册资本的35.07%，为公司控股股东。”
第十九条：“公司股份总数为230,580万股，全部为普通股。”
变更为“公司股份总数为243,788.6049万股，全部为普通股。”
公司将在完成股份回购注销手续后，变更注册资本并修改《公司
章程》相关条款。现提请股东大会授权董事会办理本次公司变更注册
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资本及修订《公司章程》相关的工商变更事宜。
本议案已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，现提请
本次股东大会审议。
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2016 年 7 月 29 日
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议案三、
关于以募集资金对募投项目实施主体
深圳市保千里电子有限公司增资的议案
各位股东及代表：
公司2015年度非公开发行股票的募集资金已到位。公司本次募集
资金投资项目“车用智能硬件—汽车主动安全系统全网建设项目”、
“商用智能硬件—商用显示系列产品建设项目”、“移动智能硬件-
手机打令产业化项目”的实施主体为深圳市保千里电子有限公司。
根据公司披露的非公开发行股票方案，公司拟以募集资金向募投
项目实施主体深圳市保千里电子有限公司增资人民币158,573.88万
元。
本议案已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，独立董
事发表了独立意见，现提请本次股东大会审议。
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2016 年 7 月 29 日
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议案四、
关于投资设立深圳保千里投资控股有限公司的议案
各位股东及代表：
公司拟以自有资金人民币10,000万元投资设立全资子公司深圳
保千里投资控股有限公司。
在切实维护公司主营业务稳健发展的前提下，设立投资控股公司
有利于充分发挥公司资本实力和资源优势，增强公司盈利能力的可持
续性和稳定性，打造公司资本投资平台，提升公司价值。
本议案已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，现提请
本次股东大会审议。
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