证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2016-035
北京康斯特仪表科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康斯特”）
于 2016 年 8 月 1 日以电子邮件、传真等形式通知了全体董事，召开第三届董事
会第十九次会议。会议于 2016 年 8 月 9 日以现场和通讯的方式在公司会议室召
开，会议应参会的董事 8 人，其中独立董事 3 人；实际参会的董事 8 人（其中董
事何欣先生、董事刘宝琦先生及董事赵明坚先生通讯方式出席会议）。会议由董
事长姜维利先生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召
集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全体
董事表决，形成决议如下：
二、董事会会议审议情况
经出席会议的全体董事表决，形成决议如下：
1. 审议通过了《关于补选第三届董事会提名委员会委员的议案》
经审议，董事会一致认为：冯文先生符合相关的任职条件，同意补选独立
董事冯文先生为第三届董事会提名委员会委员，并选举冯文先生为主任委员，任
期至本届提名委员会届满之日止。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2. 审议通过了《关于补选第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
经审议，董事会一致认为：冯文先生符合相关的任职条件，同意补选独立
董事冯文先生为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，并选举冯文先生为主任委
员，任期至本届薪酬与考核委员会届满之日止。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
3. 审议通过了《关于补选第三届董事会战略委员会委员的议案》
经审议，董事会一致认为：冯文先生符合相关的任职条件，同意补选独立
董事冯文先生为第三届董事会战略委员会委员，任期至本届战略委员会届满之日
止。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
4. 审议通过了《关于向北京银行上地支行申请2000万元信用授信额度的议
案》
经审议，董事会一致认为：公司拟向北京银行上地支行申请 2000 万元信用
授信额度，符合公司的发展要求，能够保证经营活动的稳定。并同意授权管理层
代表本公司办理上述授信事宜，并签署有关银行授信合同及文件规定的所有登记、
备案和资料提供等事宜。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
1. 《北京康斯特仪表科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
2. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 10 日
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