证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号:2016-076
当代东方投资股份有限公司董事会
关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：当代东方投资股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：当代东方投资股份有限公司董事会。经 2016 年 8
月 8 日召开的公司七届董事会第十次会议决议通过，公司董事会决定召开本次股
东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集、召开符合有关法律、行
政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议时间：2016 年 8 月 26 日下午 14:30；
（2）网络投票时间：2016 年 8 月 25 日-8 月 26 日，其中：通过深圳证券交易所
交易系统进行投票的时间为 2016 年 8 月 26 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－
15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为 2016 年 8 月 25 日下午 15:00 至
8 月 26 日下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式：
（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东应严肃行使投票表决权，投票表决时，同一表决权只能选择
现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
本次股东大会不涉及征集投票权的事项和规定。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
本次股东大会的股权登记日是 2016 年 8 月 19 日（星期五），凡在 2016 年 8
月 19 日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：厦门市环岛路 3088 号 3 层会议室。
二、会议审议事项
（一）会议审议内容
1、《关于修改<公司章程>有关条款的议案》；
2、《关于制定公司<累积投票制实施细则>的议案》；
3、《关于改选公司第七届监事会监事的议案》。
其中，议案 1 为特别决议议案，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。相关议案已经公司七届董事会十次会议审议通过，
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的有关公告。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定
代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应
持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进
行登记；
2.自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人代理出席会
议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
3.异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。
（二）登记地点
地址：北京市朝阳区光华路 5 号世纪财富中心 1 号楼 701 室
（三）登记时间
2016 年 8 月 24 日至 8 月 25 日每天 9:00-11:30，13:30-17:30。
四、参加网络投票的具体操作流程
参加本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票相关事宜具体说明见附
件一。
五、其他事项
1、出席现场会议的股东及股东代表，其食宿、交通费等全部自理。
2、网络投票期间，如网络投票系统出现异常情况或受到突发重大事件影响，
则本次股东大会的进程按当日通知进行。
3、参加现场会议的股东或股东代理人须提前 1 日（即 8 月 25 日前）将现场
提问内容提交公司会议工作人员。
4、联系方式
联系电话：010-59407645 59407666
传真：010-59407600
联系人：艾雯露 赵雨思
六、备查文件
1、第七届董事会第十次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告
附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二：股东授权委托书
当代东方投资股份有限公司
董 事 会
2016 年 8 月 9 日
附件一：
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码“360673”，投票简称为“当代投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 （代表以下所有议案） 100
议案 1 关于修改《公司章程》有关条款的议案 1.00
议案 2 关于制定公司《累积投票制实施细则》的议案 2.00
议案 3 关于改选公司第七届监事会监事的议案 3.00
（2）填报表决意见或选举票数。
对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年8月26日的交易时间，即上午9：30至11：30和下午13：
00至15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年8月25日（现场股东大会召
开前一日）下午3：00，结束时间为2016年8月26日（现场股东大会结束当日）下
午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生(女士)（身份证号码：***）代表本人(单位)出席当
代东方投资股份有限公司 2016 年度第二次临时股东大会，对本次股东大会议案
按以下意见代为行使表决权：
表决意见
议案序号 议案名称
赞成 反对 弃权
议案 1 《关于修改<公司章程>有关条款的议案》
《关于制定公司<累积投票制实施细则>的
议案 2
议案》
《关于改选公司第七届监事会监事的议
议案 3
案》
注：1、每项议案的“赞成”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内
画 “√”，多选或未选视为对该议案投票的授权委托无效。2、授权委托书仅供参考, 剪报
及复印均有效,股东也可另行出具授权委托书；委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
委托人签名： 委托人身份证：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
代理人签名： 代理人身份证：
委托日期：2016 年 月 日
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